2011年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券发行的法律意见书.pdfVIP

北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于 2011 年 沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券发行之 法 律 意 见 书 北京金诚同达律师事务所沈阳分所 二零一一年一月 11 沈国资债法律意见书 北京金诚同达律师事务所沈阳分所关于 2011 年 沈阳农业高新区国有资产经营有限公司公司债券发行之 法 律 意 见 书 致：沈阳农业高新区国有资产经营有限公司 北京金诚同达律师事务所沈阳分所（以下简称“本所”）为具有中华 人民共和国（以下简称“中国”）执业资格的律师事务所，本所接受沈阳 农业高新区国有资产经营有限公司（以下简称“发行人”）的委托，作为 2011年沈阳农业高新区国有资产经营有限公司15亿元人民币公司债券（以 下简称“本期债券”）发行的专项法律顾问，指派律师就发行人发行本期 债券的有关法律问题出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《企业债券管理 条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通 知》（发改财金[2004]1134 号）(以下简称“《通知》”)以及《国家发展 改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》 （发改财金[2008]7 号）（以下简称“《简化通知》”）以及其他法律、 法规、规章和规范性文件的有关规定，出具本法律意见书。 根据法律、法规、规章及规范性文件的要求和发行人的委托，本所律 师就发行人发行本期债券的主体资格、条件、批准、授权、信用评级等进 行了必要的核查，查阅了本所及本所律师认为出具本法律意见书所需的必 - 1 - 金诚同达律师事务所 11 沈国资债法律意见书 要文件，并根据本所律师对事实的了解和对法律的理解，就本法律意见书 出具日之前已发生并存在的事实发表法律意见。 本所律师承诺已严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，对发行人的行为以及发行本期债券申请的合法合规性、真实性、有效 性进行了充分的审查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈 述及重大遗漏。 本所已经得到发行人的保证，即其向本所提供的为出具本法律意见书 必需的原始书面材料、副本材料、复印材料或者口头陈述与说明均真实、 准确、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，有 关副本材料或复印件与原件一致。对上述声明、保证之充分信赖是本所出 具本法律意见书的基础和前提。 对于本法律意见书至关重要而又无独立证据支持的事实，本所律师依 赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证明文件或口头陈述而出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就与发行本期债券有关的法律问题发表法律意见，并 不对有关会计、审计、信用评级等非法律专业事项发表任何意见。在本法 律意见书中如涉及会计、审计、信用评级等内容时，均为严格按照有关中 介机构出具的报告引述，并不意味着本所及本所律师对这些内容的真实性 和准确性进行核查或做出任何明示或默示的保证。 本法律意见书仅供发行人发行本期债券之目的使用，不得用作任何其 他目的，本所律师同意将本法律意见书作为发行人发行本期债券申请所必 备的法律文件，随同其他材料一同上报，并愿意承担相应的法律责任。 鉴于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神发表法律意见如下： - 2 -