美罗药业2011年第一次临时股东大会会议资料.pdfVIP

美罗药业股份有限公司美罗药业股份有限公司 美罗药业股份有限公司美罗药业股份有限公司 年第一次临时年第一次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 年年第一次临时第一次临时股东大会会议资料股东大会会议资料 年年 99 月月 2222 日日 年年 99 月月 2222 日日 美罗药业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料 美罗药业股份有限公司美罗药业股份有限公司年第一次年第一次股东大会议程股东大会议程 美罗药业股份有限公司美罗药业股份有限公司年第一次第一次股东大会议程股东大会议程 会议时间会议时间：2011： 年 9月 27 日（星期二）上午 10 点 会议时间会议时间：： 会议地点会议地点：美罗药业股份有限公司四楼会议室 会议地点会议地点 会议议程会议议程： ： 会议议程会议议程：： 一、一、主持人介绍股东到会情况主持人介绍股东到会情况 一一、、主持人介绍股东到会情况主持人介绍股东到会情况 二、二、会议审议议案会议审议议案： ： 二二、、会议审议议案会议审议议案：： 1、关于公司董事会换届选举第五届董事会成员的议案 2、关于公司监事会换届选举第五届监事会成员的议案 3、关于调整公司独立董事津贴的议案 三、三、会议表决会议表决、宣读表决结果、宣读表决结果 三三、、会议表决会议表决、、宣读表决结果宣读表决结果 四、四、宣读股东大会决议宣读股东大会决议 四四、、宣读股东大会决议宣读股东大会决议 1 美罗药业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料 议案一议案一： ： 议案一议案一：： 关于公司关于公司董事会换届选举第五届董事会成员的议案董事会换届选举第五届董事会成员的议案 关于公司关于公司董事会换届选举第五届董事会成员的议案董事会换届选举第五届董事会成员的议案 各位股东及股东代表： 公司董事会任期三年，第四届董事会任期现已届满。根据 《公司法》和《公司章程》 的规定，董事会需要进行换届选举。本届董事会提名张成海、赫英明、杨峰、于浩、初 永坤、张宁、王锦霞、朱秀娟、穆涛为第五届董事会董事候选人，其中王锦霞、朱秀娟、 穆涛为独立董事候选人。 附：董事候选人简历 1、张成海，男，1961 年出生，工商管理硕士，副主任药师，执业药师。曾任大连 医药保健品公司副经理、经理；大连医药大厦总经理；大连制药厂厂长；现任美罗药业 股份有限公司董事长；美罗集团有限公司董事长。兼任中国医药商业协会副会长、中国 医药企业管理协会副会长、大连市医药行业协会会长等职务。 2、赫英明，女，1965年出生，大学本科。曾任航天工业部三院工程师，北京经易 投资有限公司副总经理，大连美罗集团有限公司总经理、现任美罗集团有限公司总裁。 3、杨峰，男，1977 年出生，大学本科，中药师。曾任大连美罗股份药品公司副总 经理、大连美罗股份新药特药公司总经理、大连美罗药业股份有限公司商业事业部总经 理、大连美罗药业有限公司总经理、美罗药业股份有限公司销售总监。现任美罗药业股 份有限公司总经理。 4、于浩，男，1972 年出生，工商管理硕士。曾任工商银行大连青泥洼桥支行客户 部副经理，光大银行大连高新园区支行副行长、行长，大连美罗药业股份有限公司财务 总监。现任美罗药业股份有限公司财务总监。 5、初永坤,男，1971 年出生,工学硕士。曾任大连美罗药业股份有限公司总经理助 理兼生产经营部经理, 大连美罗药业股份有限公司副总经理，大连美罗药业股份有限公