深深宝A：内部控制规范实施工作方案.pdfVIP

深圳市深宝实业股份有限公司 内部控制规范实施工作方案 根据深证局公司字[2011]31号《关于做好深圳辖区上市公司内部 控制规范试点有关工作的通知》 （以下简称“《通知》”）, 深圳市 深宝实业股份有限公司 （以下简称“公司”）被列为深圳辖区83家实 施内部控制规范试点公司之一。公司董事会和经营班子对此高度重 视，将此项工作列为公司内部管理升级的重大举措。公司内部控制规 范实施工作方案如下： 一、公司基本情况 公司于1992年在深圳证券交易所上市，股票简称“深深宝A、深 深宝B”，股票代码“000019、200019”。 截至2010年12月31日，公司资产总值为65,846.88万元，归属于 母公司股东权益32,509.21万元。2010年度实现归属于母公司股东净 利润568.76万元。 公司属食品饮料行业，主要的经营业务包括生产食品罐头、饮料、 土产品（生产场所营业执照另行申办）；国内商业、物资供销业（不 含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管审证字第080 号 外贸企业审定证书办理）。主要产品为“金雕”速溶茶粉、茶浓缩汁 等系列茶制品；“三井”蚝油、橄榄菜、酱油等系列调味品；“深宝” 菊花茶、柠檬茶、冬瓜茶等系列饮品。 公司按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》等有关法规的要求，建立了股东大会、董 事会、监事会和管理层相互约束的法人治理结构。公司总部目前设董 事会办公室、人力资源部、计财部、内审部、行政部、安全委员会办 公室、茶产业部、茶营销部等八个部门。 1 截至2010年12月31日，公司拥有全资、控股公司8家。主要下属 公司包括深圳市深宝华城科技有限公司、惠州深宝科技有限公司、广 东深宝食品有限公司（与“惠州深宝科技有限公司”吸收合并，手续 仍在办理中）、深圳市深宝三井食品饮料发展有限公司、婺源县聚芳 永茶业有限公司、深圳市深宝物业管理有限公司、深圳市深宝工贸有 限公司和惠州深宝实业投资有限公司。公司组织架构如下图所示： 股东大会 监事会 董事会 战 略 委 员 会 董事会秘书 提 名 委 员 会 董事会办公室 薪酬与考核委员会 内审部 审 计 委 员 会 茶产业部 管理层 行 人 计 茶 安 政 力 财 营 委 会 部 资 部 销 办 源 部 公 部 室 深圳市 深圳市 深 深 惠 惠 深宝华 深宝三 圳 圳