《2013年亦庄国际建设公司治理结构知识讲座》(71页).pptVIP

3.2.1会议信息联络 第1条 联络内容 本办法所指的会议信息联络指总公司下属全资、控股、参股公司的股东会、董事会、监事会会议通知。 第2条 联络人 （一）投资经营管理部代表总公司与各公司指定的联络人联络 （二）全资和控股公司联络人由各公司办公室指定，有董事会办 公室的由董事会办公室指定； （三）参股公司的联络人由总公司指定。 第3条 联络时间 总公司下属全资、控股、参股公司由指定的联络人在下发会议通知的同时，报送一份予总公司投资经营管理部。 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 3.2.2会议文件归档 第1条 归档文件内容 （一）股东会、董事会、监事会会议文件； （二）股东会、董事会、监事会决议。 第2条 归档人 （一）总公司下属全资、控股公司 由各公司办公室指定具体的归档人，有董事会办公室的由董事会办公室指定归档人。 （二）总公司参股公司 由总公司指定归档人。 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 3.2.2会议文件归档 第3条 归档时间 股东会需归档文件应在股东代表签字、股东方盖章后5个工作日内归档； 董事会、监事会需归档文件应在董事、监事签字后5个工作日内归档。 第4条 归档文件收存部门 归档文件由总公司投资经营管理部统一收存管理。 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 3.3.1董事、监事报告内容 第1条 董事工作报告内容 （一）年度履职基本情况； （二）担任董事公司的股权变动情况； （三）对所担任董事公司经理层的工作评价； （四）对所担任董事公司年度经营情况分析及下年度发展建议； （五）其他需报告事项。 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 3.3.1董事、监事报告内容 第2条 监事工作报告内容 （一）年度履职基本情况； （二）对所担任监事公司的董事会、经理层的工作评价； （三）对所担任监事公司年度管理运营情况分析及下年度发展建议； （四）其他报告事项。 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 3.3.2董事、监事报告人 第3条 报告人为经总公司委派的各全资、 控股、参股公司董事、监事。 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 3.3.3报告时间及报告提交部门 第1条 各董事、监事每年度需做两次定期书面工作汇报，分别于当年的7月15日和次年的1月20日前提交总公司投资经营管理部。 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 3.4董事、监事年度工作评价 第1条 评价部门 由投资经营管理部代表总公司进行董、监事工作评价。 第2条 评价方式 采取工作情况统计（定量）以及履职情况（定性）相结合的方式。 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 3.4董事、监事年度工作评价 第3条 奖惩措施 （一）对于履职优秀的董事、监事向总公司年终考评领导小组推荐，同时进行公司专项表彰； （二）对于履职情况不合格的董事、监事视情况建议公司更换或建议取消其下届董事会、监事会连任的资格； （三）总公司将适时出台董事、监事考核及奖惩实施细则，指导具体考核工作。 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 参考资料：《公司法》2006修订版《总公司董事、监事工作管理暂行办法》《连城国际董事、监事培训资料》 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 谢 谢 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 财务事务部 财务事务部 财务事务部 2.1基本规定 工会与职工代表大会：公司职工组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为本公司工会提供必要的活动条件。公司工会代表职工就职工的劳动报酬、工作时间等事项依法与公司签订集体合同。 党组织：在公司中，根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动。公司应当为党组织的活动提供必要条件。 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 2.1基本规定 公司章程内容： 公司名称、住所、经营范围、注册资本； 股东姓名或名称、股东出资方式、出资额、出资时间 公司的机构及其产生办法、权利、议事规则； 公司法定代表人； 股东会回忆认为需要规定的其他事项； 股东应当在公司章程上签名、盖章。 * 北京亦庄国际开发建设有限公司 * 2.1基本规定 公司担保： 公司向其他企业投资或者为他人提供担保，依照公司章程的规定，由董事会或者股东会、股东大会决议;公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的，不得超过规定的限额。 公司为公司股东或者实际控制人提供担保的，必须经股东会或者股东大会决议。前款规定的股东或者受前款规定的实际控制人支配的股东，不得参加前款规定事项的表决。该