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广东威华股份有限公司独立董事 2010年度述职报告 （薛云奎） 各位董事： 本人作为广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、 《公司章程》、《独立董事制度》及有关法律、法规的规定，在2010年度 工作中，勤勉尽责、忠实履行了独立董事的职责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营决策提出积极的建议， 充分发挥作为独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东尤其是社会公 众股东的合法权益。本人现就2010年度履职情况述职如下： 一、出席股东大会和董事会会议情况 2010 年度，公司共召开 1 次股东大会，公司第三届董事会共召开了 8 次董事会会议，本人出席会议的情况如下： 本年度召开 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 投反对票 是否连续两次未 董事会次数 次数 次数 次数 次数 次数 亲自出席会议 8 次 8 次 8 次 0 次 0 次 0 次 否 本年度召开股东大会次数 应出席次数 亲自出席次数 1 次 1 次 1 次 2010年度，本人能按时出席公司董事会会议、列席股东大会，没有缺 席或连续两次未亲自出席董事会会议的情况。每次召开董事会会议前，本 人都会认真审议会议的各项议案，对应由董事会做出的重大决策，均先要 求公司提供相关资料并加以仔细审阅，为参加会议做好较为充分的准备工 作。会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，以审慎的态度行使表决权， 并从专业角度，提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极 1 的作用。2010年，本人对公司全年度召开的董事会会议所审议的各项议案 均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见的情况 1、2010 年4 月8 日，在公司召开的第三届董事会第二十次会议时，就 2009 年度公司未做出现金利润分配预案的议案发表了独立意见：同意；同 时，对2009 年度公司与关联方的资金往来情况、对外担保情况、2009 年度 关联交易情况、2009 年度内部控制的自我评价报告以及对广东正中珠江会 计师事务所有限公司2009 年度审计工作的评价均发表了专项独立意见。 2、2010 年4 月16 日，根据中国证监会广东监管局（以下简称“广东 监管局”）《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》(广东证监 [2010]30 号)的有关精神和要求，对公司 2008 年-2009 年度信息披露内控 制度进行了审核，发表了《关于公司信息披露内控制度审核的独立意见》。 3、2010 年7 月6 日，在公司召开的第三届董事会第二十三次（临时） 会议审议《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》时，发表了独立意见： 同意。 4、2010 年8 月8 日，在公司召开的第三届董事会第二十四次（临时） 会议审议《公司2010 年半年度报告及其摘要》时，对公司控股股东（实际 控制人）及其他关联方资金占用和对外担保情况进行了详细核查，发表了 独立意见：公司控股股东（实际控制人）不存在占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至2010 年6 月30 日违规占用公司资金的情况。 公司不存在为控股股东（实际控制人）及其关联方提供担保的情况，也不 存在直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供担保的情况等。 三、任职董事会专门委员会的工作情况 本人作为公司董事会审计委员会和提名委员会成员，2010 年度履职情 况如下： 2 1、董事会审计委员会 2010 年度，本人参加了董事会审计委员会三次会议，结合公司的未来 发展方向，对如何