ERP项目会议纪要－MM小组 流程讨论会议0910.docVIP

项目实施会议纪要 会议参加者关键联系信息 姓名 小组/职务 联系号码 电子邮件地址 苑志权 王小明 盛玉铭 曹乃刚 姚丽娟 会议记录 会议目的 讨论MM管理的流程 会议主持人 苑志权 日期 2003-9-4 讨论议 1、生产不合格物料退库流程 依据退库单准备退库，保管员进行签收，对生产订单进行反冲，并请检，检验是否合格，如合格，质检转非限制，不合格，质检转冻结库存； 讨论：退库单的录入？由生产车间依据生产订单录入；在系统外建立退库单，车间审批，与生产订单匹配，车间向品管部报请检验，依据检验结果交保管员进行货物移动； 暂不讨论，用退料替代 2、生产订单退料补料流程 退料： 车间申请退料，产生退料单，车间请检，品管部进行检验，保管员依据生产订单、检验报告判断是否正确退料，如是，则对生产订单退料； 补料： 车间申请补料，产生补料单（含生产订单号），确定生产订单号，然后向生产订单发料，车间对物料进行签收 3、散件借还料流程 采购借料需经采购经理批准，其它部门借料需商务审批完毕，然后手工填写借料单，依据借料单仓库保管员将物料移动到借料库，并实际发货； 还料时，首先向品管部请检，检验完毕，依据检验报告手工填写还料单，依据还料单仓库保管员将物料从借料库移动至原仓库，如合格则为非限制状态，如不合格，则为冻结状态，不合格时，如为其它部门借料，公司将要求做出相应的赔偿，作为营业外收入；物料丢失时，如为采购借物，需进入成本中心，在不能说明原因时，相关人员需做出相应的赔偿，财务作为营业外收入； 如为其它部门借料，则先还料，然后进行销售；对于不合格物料，公司依据规定进行处理； 因整机借料还料在流程上与散件借还料流程相同，只是在检验后不合格处理方面不同，不再单独讨论，统一作为借还物流程。 如果采用上述流程，怎样管理不合格物料？ 问题：是否在还料时需要使用可以触发检验批的移动类型？ 4、生产领料流程 车间依据生产订单产生领料单（包含生产订单号），仓库依据生产订单备料，在系统中向生产订单发货，备料完毕向车间发料，车间、仓库在领料单上签字 车间备料扫码时能否进行一次物料符合性检验？ 5、产品生产入库流程 第一种方式： 车间填写产品完毕收货单，对生产订单收货，进入生产入库检验流程，品管部检验做出使用决策，车间同保管员进行实物交接； 问题：目前产品没有待检区，随流水线下线后的产品未经交接就由物控部进行管理，而此时并没有送检或检验完毕，所有权归车间，如此时接收将存在多次接收的问题 第二种方式： 车间生产完毕，同物控部进行实物交接，物控部进行收货送检，品管部检验完毕，做出使用决策，如不合格，则返回车间，合格后物控部建立实物帐与系统向对应； 问题：品管部只能在车间同物控部交接完毕才能进行检验？ 6、拆散出入库流程 创建生产订单，向生产订单的发料为整机，生产订单的收货为散件 7、改配 创建生产订单，仓库向生产订单发整机、散件，收货整机及散件 8、散件销售 流程同整机销售，但后面需要增加产品档案记录； 产品报废一般是先拆散，然后在对散件进行报废 9、散件报废 一是销售，二是进成本中心； 10、赠送品入库 利用特殊移动类型办理入库，产生财务凭证，借：原材料，贷：资本公积金，入库价格为库存价格 11、销售出库 商务中心在向车间下达生产订单后，可以创建发货单，同时打印后交物控部，物控部根据生产状况和入库情况，安排发货计划，在产品入库后，对发货单进行拣配，然后发货过帐。物控部根据发货计划和实际发货安排车辆对外发货。 问题：姚丽娟经理暂时没有明白在进行这样的系统处理后给物控部发货工作带来的改善 12、盘点流程 财务部创建盘点清单，物控部根据盘点清单进行实物盘点，并将盘点结果录入系统，盘亏，进管理费用，盘盈，进营业外收入； 13、部分流程合并或撤销 散件借料流程、散件还料流程、产品借料流程、产品还料流程合并为一个借还物流程； 散件领料、散件退料、产品领料、产品退料因主要为固定资产，由财务操作，MM中不再有此流程； 运费及报销流程，因在系统中所做工作是建立流水帐，其它均为手工操作，此流程撤销； 14、还未讨论流程 供应商备件管理流程 转库流程 15、说明 散件、产品的借料转销售，均可以采用借还物流程和销售流程来替代，不再单独设流程 9月11日讨论流程记录 1、供应商备件管理流程 创建可退换物料采购订单，收到货物后走系统外检验，根据检验结果对采购订单收货至供应商备件库存；如要更换，先有申请单，物控部给予更换，并将状态改变，需要打印一次QN码，坏件必须撕下QN码；如需还供应商，则对采购订单反冲； 另外一种方式是进行