凤竹纺织sd业务蓝图流程汇报研讨会1.docVIP

 会议议程 会议题目：业务蓝图流程汇报研讨会 模块小组：SD 日期：2005年6月28日 时间：全天 地点：营销中心内务部会议室 . 出席者名字及职务: 陈澄清、李萍影、陈锋、陈强、李军、李胜利、张银芳、庄哲鸿、杨大勇、陈兰、蒋华青、SD全体成员 缺席者名字及职务: 无 会议目的： SD模块业务蓝图流程设计汇报并进行研究，以便修改并完善SD模块的业务流程 主持人：孙浩、潘焕金 议程款项 时间  会议纪要 会议题目：业务蓝图流程汇报研讨会 子项目（小组）：SD 日期：（2005年6月28日） 时间：全天 地点：营销中心内务部会议室 会议摘要 议程款项1：FZSD-101客户主数据维护流程 需修改及已确定的内容： 无论是创建和修改主数据都必须审核，其中业务经理审核客户基本数据；财务应收帐款会计主要审核发票的相关数据（如税号等）。 主数据中增加客户与本公司合作的起始时间。 客户主数据维护工作由专职人员负责。 2、议程款项2：FZSD-102-信用主数据维护流程 需修改及已确定的内容： 业务经理负责信用额度申请的初次审批。 财务应收帐款会计提供客户交易额和信用状况，评估项目可设计在《信用主数据申请表》中，因为不存在通不通过的问题，所以财务审核不设计判断点。 营销中心经理/营销副总/总经理的信用额度审批权限待定。 3、议程款项3：FZSD-201成品订单信息处理主流程及二个相关的子流程（FZSD-202、203） 需修改及已确定的内容： 《成品布议价报告表》如没有与客户达成一致意见，还应重新返回作价并形成循环。 作价后的审批，由审批人根据权限直接调整价格，不必返回重新作价。 评审时，规格部、原料组、计划调度要分成三列，分别进行评审。 评审后经确定的内容要形成 一张《订单合同条款报告表》，以便合同管理员根据该表打印合同。 要建立一个统计不成交订单的系统，用于统计不成交订单的比例。 4、议程款项4：FZSD-204染整加工订单信息处理主流程及二个相关的子流程（FZSD-205、206） 需修改及已确定的内容： 流程要适当简化，理由是加工产品涉及的问题比成品生产要简单的多，70%以上的加工产品不一定签订合同，可以随口价的形式与客户确认。 重要订单签订合同，但重要订单的界定范围须重新认定；非重要订单直接与客户签定加工确认单。 评审中主要评审的内容是评审质量标准和交货期，至于要求客户坯布到库时间，坯布的质量要求都可写进合同。 议程款项5：FZSD-207打小样流程 需修改及已确定的内容： 小样必须设置审批环节，可改变目前因无人审批而造成的无序状态及增加打样费用。 小样管理可设专职岗位，暂定名为小样管理员。 取名为打小样或打色样以市场通常叫法为准。 议程款项6：FZSD-208打中样流程 需修改及已确定的内容： 中样必须设置审批环节，且所有需打中样的都要经过审批，进行有效控制。 中样管理设专职岗位，暂定名为中样管理员。 与流程配套的表单设计中，打样的表单应根据不同的情况设计几种规格不同的表单。 中样是否包括来料加工？如包括来料加工，来料加工中样的重量应界定为多少公斤？ （是否25公斤以下？） 进一步明确样品管理人员，仓管员？样品室管理员？其他人员？ 打中样前端增加一个检索的动作，如中样库有客户需要的品种，可直接提供中样给客户（收费及不收费两种），既加快速度，又节约打样成本。 取名为中样或产前样以市场通常叫法为准。 议程款项7：FZSD-209合同管理流程 需修改及已确定的内容： 1）根据《订单合同条款报告单》打印合同 2）审核人和审批人都要有，其中审核人负责审核合同条款；审批人负责审批及签定合同。 3）董事长应发一份合同审批签定权限授权书，对不同层面的负责人授于不同的审批签定权限，这样才具备法律依据。 议程款项8：FZSD-210-中样订单处理流程 需修改及已确定的内容： 不需要所有的不确定收费中样订单都走会计凭证输入流程，只有不确定收费最后收费的中样订单需走该流程。不确定收费最后还是不收费的直接结束 中样订单完成后客户如果无全部提完，建议在成品库另建一个样品库，不必移到营销中心样品室，由NP系统