文小额贷款有限责任公司内控管理规章制度.docVIP

目录 执行董事职责………………………………… (2) 信贷员岗位职责……………………………… (3) 记账员岗位职责……………………………… (4) 出纳人员岗位职责…………………………… (5) 复核员岗位职责……………………………… (6) XX小额贷款有限责任公司 执行董事职责 负责召集股东会，并向股东会报告工作 执行股东会的决议； 决定公司的经营计划和投资方案； 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 制订公司的增加或减少注册资本的方案； 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案； 决定公司内部管理机构的设置； 聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项； 10.制定公司的基本管理制度。 XX小额贷款有限责任公司 信贷员岗位职责 遵守国家相关法律法规，严格贷款操作，防范贷款风险。 认真进行贷前调查，深入贷款客户，准确了解其生产经营情况，确保贷前调查的真实性，为贷款审批提供准确的依据。 真理贷款资料，认真签订借款合同。 信贷员内勤根据贷款合同信息及时准确地建立贷款台帐。 按时进行贷款本息催收，对到（逾）期贷款及时发送《到（逾）期贷款催收通知书》，以保证诉讼时效的连续性。 交叉进行贷后检查，发现问题及时向有关领导汇报并采取有效措施解决，努力防范贷款风险。 信贷员内勤对本息结清的贷款资