湛江国联水产开发股份有限公司2012年度监事会工作报告.pdfVIP

湛江国联水产开发股份有限公司 2012年度监事会工作报告 湛江国联水产开发股份有限公司(以下简称“公司”)监事会根据《公司法》、 《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态 度,真诚地履行公司章程赋予的职责，维护公司利益，维护股东利益，具体工作 报告如下： 一、监事会召开情况 报告期内，公司监事会共召开了七次监事会会议,具体内容如下: 1、2012 年 3 月 14 日公司召开了第二届监事会第七次会议，会议审议通过 了如下议案：《关于继续使用部分闲置超募资金暂时补充公司流动资金的议案》、 《关于取消“营销中心等办公用房建设项目”的议案》和《关于追加投资“罗非 鱼加工厂建设项目”的议案》。 2、2012 年 3 月27 日公司召开了第二届监事会第八次会议，会议审议通过 了 《关于公司实施“深水网箱养殖项目”的议案》。 3、2012 年4 月23 日公司召开了第二届监事会第九次会议，会议审议通过 了如下议案：《2011 年度监事会工作报告》、《2011 年年度报告》及摘要、《2011 年度公司内部控制自我评价报告》、《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》、《2011 年度财务决算报告》、《关于公司2011 年度利润分配预案的议案》、 《关于续聘2012 年度审计机构的议案》、《关于公司2012 年第一季度报告全文及 正文的议案》。 4、2012 年5 月7 日公司召开了第二届监事会第十次会议，会议审议通过了 《关于设立全资孙公司及部分变更超募资金投资项目实施主体的议案》。 5、2012 年8 月22 日公司召开了第二届监事会第十一次会议，会议审议通 过了如下议案：《关于公司2012 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于使用部 分超募资金永久性补充公司流动资金的议案》、《董事、监事以及高级管理人员内 部问责制度（2012 年8 月）》、《关于部分变更募集资金银行专用账户的议案》。 6、2012 年10 月23 日公司召开了第二届监事会第十二次会议，会议审议通 过了 《公司2012 年第三季度报告全文及其正文》。 1 7、2012 年11 月16 日公司召开了第二届监事会第十三次会议，会议审议通 过了如下议案：《关于变更公司2012 年审计机构的议案》、《关于公司部分募集资 金投资项目调整的议案》。 二、监事会对2012年度有关事项的独立意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司制度的规定，认真履 行监督职责，对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金投入情况、关联交 易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如 下独立意见： （一）公司依法运作情况 公司监事会根据《公司法》等国家有关法律、法规和《公司章程》、《监事 会议事规则》等的规定，规范运作，决策程序合法有效;公司建立和完善了内部 控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反国家法律、法 规，以及公司章程的情形，也未有任何损害公司利益和股东权益的情况发生。 （二）检查公司财务情况 报告期内，监事会对公司财务制度及财务状况进行了检查和审核，认为公司 财务管理、内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成 果良好。财务报告真实、客观地反映了公司2012年度的财务状况和经营成果。 （三）公司募集资金使用情况 监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，认为：公司严格 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理 制度》对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。 （四）报告期内，公司未发生出售资产交易的情况，公司收购资产交易价格 合理，未发现内幕交易行为，也未发现有损害股东的权益或造成公司资产流失的 情况。 （五）报告期内未发生重大关联交易行为。 （六）报告期内，公司未发生违规担保情况。 公司未有对控股股东及其他 关联方违规对外担保的情况，与控股股东及其他关联方之间也不存在违规占用资 金的情况。 （七）对内部控制自我评价报告的意见 经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国