海鸟发展：2007年度报告.pdf

上海海鸟企业发展股份有限公司 600634 2007 年年度报告 上海海鸟企业发展股份有限公司 2007年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 9 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 14 九、监事会报告 19 十、重要事项 20 十一、财务会计报告 23 十二、备查文件目录 69 2 上海海鸟企业发展股份有限公司 2007年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董 事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。 4、公司负责人张宗宝，主管会计工作负责人沈洪秀及会计机构负责人（会计主管人员）吴嘉声明：保 证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：上海海鸟企业发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：海鸟发展 公司英文名称：SHANGHAI HAINIAO ENTERPRISE DEVELOPMENT CO.,LTD 2、 公司法定代表人：张宗宝 3、 公司董事会秘书：吴裕芹 电话：021 传真：021 E-mail：shhnfz@ 联系地址：上海市虹桥路 2451 号2楼 公司证券事务代表：刘晓光 电话：021 传真：021 E-mail：shhnfz@ 联系地址：上海市虹桥路 2451 号2楼 4、 公司注册地址：上海市余姚路 317 号 公司办公地址：上海市虹桥路 2451号 2 楼 邮政编码：200335 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：shhnfz@ 5、 公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司本部 6、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：海鸟发展 公司 A 股代码：600634 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1992年 7月 6 日 公司首次注册登记地点：上海市延安中路 424弄 35 号 公司第 1 次变更注册登记日期：1999 年8 月19日 公司第 1 次变更注册登记地址：上海市余姚路 317 号 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第 019007 号（市局） 公司税务登记号码：310106607218751 公司聘请的境内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼 3 上海海鸟企业发展股份有限公司 2007年年度报告 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元