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PAGE PAGE 34东北制药集团股份有限公司章 程（二00八年度第四次临时股东大会修订）二00八年十二月二十九日目 录第一章 总 则 4第二章 经营宗旨和范围 4第三章 股 份 5第一节 股份发行 5第二节 股份增减和回购 5第三节 股份转让 7第四章 股东和股东大会 7第一节 股 东 7第二节 股东大会的一般规定 9第三节 股东大会的召集 11第四节 股东大会的提案与通知 12第五节 股东大会的召开 13第六节 股东大会的表决和决议 16第五章 董事会 19第一节 董 事 19第二节 董事会 21第六章 经理及其他高级管理人员 25第七章 监事会 26 第一节 监 事 26 第二节 监事会 27第八章 财务会计制度、利润分配和审计 28第一节 财务会计制度 28第二节 内部审计 29第三节 会计师事务所的聘任 29第九章 通知与公告 30第一节 通 知 30第二节 公 告 31第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 31第一节 合并、分立、增资和减资 31第二节 解散和清算 32第十一章 修改章程 33第十二章 附 则 33-34 第一章 总 则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司经沈阳市经济体制改革委员会沈体改发（1992）30号文件批准，于一九九三年六月十日以定向募集方式设立；在沈阳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：2101001101012（1-1）。第三条 公司经中国证监会国监发审字[1996]41号、42
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