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南通江山农药化工股份有限公司 （股票代码 600389 ） 2008 年第一次临时股东大会会议资料 南通江山农药化工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会材料 南通江山农药化工股份有限公司 2008 第一次临时股东大会议程 会议时间：2008年1月31日上午 8:30 会议地点：江苏省南通市文峰饭店 会议主持人：董事长蔡建国 一、主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数和持有股份数 二、推举监票人和计票人 三、审议议题 1、关于董事会换届选举的议案； 2、关于监事会换届选举的议案； 3、关于修改《公司章程》的议案； 四、股东发言及提问 五、与会股东及股东代表对各项议案投票表决 六、计票人、监票人统计表决结果 七、宣读本次股东大会决议 八、宣读本次股东大会法律意见书 九、主持人宣布会议结束 南通江山农药化工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会材料 南通江山农药化工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会股东表决票 股东名称： 代表股份数： 股东代码： 代理人姓名： 议案一：关于董事会换届选举的议案 姓名 同意 反对 弃权 投票权数 蔡建国 徐宪华 陶坤山 毛嘉农 李大军 王卫平 张湘宁 史献平 崔振龙 议案二：关于监事会换届选举的议案 姓名 同意 反对 弃权 投票权数 何 兵 左晶晶 议案三：关于修改《公司章程》的议案 同意 反对 弃权 股东（或代理人）签名： 南通江山农药化工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会材料 备注：投票说明 1 、本次股东大会董事、监事选举采取累积投票制； 2 、选举时，每位股东拥有的投票权数等于其持有的有效表决权股份数乘以 待选出的董事/监事人数的乘积。股东既可以将所有的投票权数集中投票选举一 位董事/监事候选人，也可以将投票权分散行使，投票给数位董事/监事候选人； 3、请根据表决意见在相应表格中划“√”，并在“投票权数”一栏按照下述 投票方法填写投票权数。如未在相应表格中划“√”则作为无效票处理，如未在 “投票权数”一栏填写投票权数，股东的投票权数将被平均分配于相应候选人。 例如：甲股东持有 1 万股江山股份股票，其在本次《关于董事会换届选举的 议案》中所拥有的投票权总数为 9 万票（即 1 万股乘以 9 位董事候选人），该股 东可以将这 9 万票在 9 名候选董事中任意分配，但票数汇总不得超过 9 万票，否 则视为无效票。如果其中相应表格中划“√”后未填写“投票权数”一栏，则视 同其对每一位候选人均投 1 万票。 南通江山农药化工股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会材料 议案一 关于董事会换届选举的议案 各位股东及股东代表: 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会经过三年的 运作，即将任期届满，经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，现提名蔡建 国先生、徐宪华先生、陶坤山先生、毛嘉农先生、李大军先生、王卫平女士为公 司第四届董事会董事候选人；提名张湘宁先生、史献平先生、崔振龙先生为公司 第四届董事会独立董事候选人。 请各位股东逐项以累积投票方式对以上候选人进行投票选举。