钱江水利开发股份有限公司四届四次董事会决议公告暨召开公司2008年年度股东大会的通知.pdfVIP

股票简称：钱江水利 股票代码：600283 编号：临 2009—005 钱江水利开发股份有限公司四届四次董事会决议公告 暨召开公司 2008 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 钱江水利开发股份有限公司董事会于 2009 年 4 月 10 日以专人送达、传真和电 子邮件方式发出召开第四届第四次董事会的通知，会议于 2009 年 4 月 22 日上午 9： 00 在杭州市三台山路 3 号公司会议厅召开，应出席会议的董事 11 人，实际参会董 事 10 人，董事刘正洪先生因公出差在外未能参加会议，书面委托董事叶建桥先生代 为表决。此次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事 长何中辉先生主持。公司全体监事及公司全体高级管理人员均出席了会议。会议审 议并通过以下决议： （1）审议公司 2008董事会工作报告； 同意：11人；反对：0 人；弃权：0 人。 （2）审议公司 2008总经理工作报告； 同意：11人；反对：0 人；弃权：0 人。 （3）审议公司 2008 年年度报告全文和年报摘要； 同意：11人；反对：0 人；弃权：0 人。 （4）审议公司为控股子公司提供担保的议案； 公司 2009 年度为各控股子公司向银行融资提供担保额度 6.35 亿元人民币，具 体如下： ①、为控股子公司浙江钱江水利置业投资有限公司及其控股子公司浙江锦 天房地产开发有限公司、营口经济技术开发区钱江置业发展有限公司、浙江嘉 楠房地产开发有限公司提供担保额度 2.8 亿元，其中：为浙江钱江水利置业投 资有限公司提供期限不超过一年的银行贷款担保 0.5 亿元，为浙江嘉楠房地产 开发有限公司提供期限不超过一年的银行贷款担保 0.3 亿元，为浙江锦天房地 产开发有限公司提供期限不超过三年的银行贷款担保 1 亿元，为营口经济技术 开发区钱江置业发展有限公司提供期限不超过三年的银行贷款担保 1亿元； ②、为控股子公司浙江钱江水利供水有限公司及其控股子公司永康市钱江 水务有限公司提供担保额度 1.8 亿元，其中：为浙江钱江水利供水有限公司提 供期限不超过两年的银行贷款担保 0.8 亿元，为永康市钱江水务有限公司提供 1 期限不超过八年的银行贷款担保 1 亿元； ③、为控股子公司丽水市供排水有限责任公司提供担保额度 1.35 亿元，其 中：提供期限不超过五年的银行贷款担保 0.55 亿元，提供期限不超过十年的银 行贷款担保 0.8 亿元； ④、为控股子公司舟山市自来水有限公司提供担保额度为期限不超过一年 的银行贷款担保 0.4 亿元。 公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等 相关法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。 同意：11人；反对：0 人；弃权：0 人。 （5）审议公司与参股子公司浙江天堂硅谷创业集团有限公司相互担保的议案； 公司 2009 年度与浙江天堂硅谷创业集团有限公司拟建立以人民币 3.5 亿元额 度为限的互保关系；双方在额度内可一次性提供保证，也可分数次提供保证；互保 的贷款仅限于各自向银行签订银行贷款合同。 公司在上述额度内提供连带责任担保，并授权公司董事长签署担保协议等相关 法律文书，本授权有效期至下一年度股东大会召开日止。 同意：11人；反对：0 人；弃权：0 人。 （6）审议公司向银行申请综合授信额度的议案； 公司 2009年向银行申请综合授信额度 8.6 亿元人民币（分别为：建设银行杭州 宝石支行 1 亿元、兴业银行杭州分行 0.5 亿元、交通银行杭州行 1 亿元、深圳发展 银行杭州黄龙支行 0.7亿元、农业银行松木场分行 1.6 亿元[一年期0.8 亿元、三年 期 0.8 亿元]、上海银行杭州分行 2 亿元、中信银行杭州分行 1 亿元、上海浦发银行 杭州分行 0.8 亿元）。 并授权公司董事长签署与借款有关的合同、凭证等各项法律性文件。 同意：11人；反对：0 人；弃权：0 人。 （7）审议公司 2008年度利润分配预案； 经浙江天健会计师事务所浙天会审〔2009〕1978 号审计