东软集团2011年报.pdfVIP

东软集团股份有限公司 2011 年度报告 股票代码：600718 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况 4 三、会计数据和业务数据摘要 5 四、股本变动及股东情况 8 五、董事、监事和高级管理人员 14 六、公司治理结构 21 七、股东大会情况简介 27 八、董事会报告 28 九、监事会报告 48 十、重要事项 50 十一、财务会计报告 59 十二、备查文件目录 60  东软集团股份有限公司 2011 年度报告 2 一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。 （二）董事石黑征三全权委托副董事长王勇峰出席并表决。独立董事高文全权委托独立 董事薛澜出席并表决。 （三）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官王莉及财务运营部部 长陈雷声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）报告期内，本公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况。 （六）报告期内，本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。 （七）本报告以东软集团股份有限公司（以下简称“东软”或“公司”或“集团”）为 主体，涵盖分公司、子公司。 东软集团股份有限公司 2011 年度报告 3 二、公司基本情况 （一）公司信息 公司的法定中文名称 东软集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 东软集团 公司的法定英文名称 Neusoft Corporation 公司的法定英文名称缩写 Neusoft 公司法定代表人 刘积仁 （二）联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王楠 张龙 联系地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 电话 024 024 传真 024 024 电子信箱 investor@ investor@ （三）基本情况简介 注册地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 注册地址的邮政编码 110179 办公地址 沈阳市浑南新区新秀街 2 号 东软软件园 办公地址的邮政编码 110179 公司国际互联网网址 电子信箱 investor@ （四）信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址