中捷股份：第三届董事会第二十四次临时会议决议公告.pdf

证券代码：002021 证券简称：中捷股份 公告编号： 2010-003 中捷缝纫机股份有限公司 第三届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 公司董事会于 2010 年 2 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出通知召开第三届 董事会第二十四次临时会议，2010 年 2 月 25 日公司第三届董事会第二十四次会议以传 真形式召开，发出表决票 8 张，收回有效表决票 8 张，会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前 提下，本次会议形成决议如下： 一、审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 公司董事会拟使用4,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为本次董事会决 议生效之日起六个月（即2010年2月25 日至2010年8月25 日），到期后，公司承诺以经营 资金归还募集资金专户。具体内容详见2010年2月27 日刊载于《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网络的《中捷缝纫机股份有限公司关于用 闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号2010-005 。 二、审议通过了《关于选举李满义先生为公司第三届董事会董事的议案》（李满义 先生简历详见附件一） 为了使公司董事会更好地行使权利，执行义务，经商议讨论，公司董事会决定提 名李满义先生为第三届董事会董事候选人。在经深圳证券交易所审查无异议后，尚需提 交公司下次股东大会审议。 公司独立董事认真审议了该项议案，认为：候选人提名程序符合有关规定；候选人 任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，没有违反《公 司法》规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。 三、审议通过了《关于参与眼镜城房地产及附属设施竞拍的议案》 为适时应对即将到来的行业复苏，并为公司未来发展预留空间，公司董事会决定在 价格合适的情况下，参与毗邻公司的玉环县眼镜城的房地产及附属设施竞拍。该标的物 坐落于陈屿北山村，与公司仅一墙之隔，总建筑面积 46,207.04 平方米，总用地面积 34,453.50 平方米。该标的物为整体拍卖，土地证、房产证齐全，土地性质系国有，设计 用途为工业用地。 四、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》 因公司董事会提名李满义先生为第三届董事会董事候选人，董事会成员人数由八名 增至九名。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，需对章程进行以下修改： 原章程： 第一百九十九条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董 事三名。 修改为： 第一百九十九条 董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董 事三名。 该议案尚需提交公司下次股东大会审议。 此四项议案已经第三届董事会第二十四次（临时）会议表决通过，同意 8 票，占 出席会议有效表决票的 100%。 特此公告 中捷缝纫机股份有限公司董事会 2010年2月27日 附件一：人员简历 李满义：男，39岁，中国国籍，大专学历，研究生在读，注册会计师，高级会计师 职称。1998 年毕业于河南理工大学（财务会计学）。1998 年至2002 年12 月就职于上 海东华会计师事务所，任审计项目经理；2003 年1 月至2005 年3 月就职于浙江苏泊尔 股份有限公司，任财务副经理；2005 年4 月至9 月，就职于中捷股份，任财务管理中 心副经理；2005 年9 月2008年5月任中屹机械工业有限公司财务总监；2008年5月至今 任中捷缝纫机股份有限公司财务总监。最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管 理人员。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 不存在《公司法》、