论信用证欺诈和信用证诈骗联系和区别及其防范.pdfVIP

中文摘要 经过二十年多年的改革开放，尤其是加入WT0以来，中国国际贸易有了 迅猛的发展，作为“国际商业的血液”的信用证也越来越显示出起作为国际 贸易主要结算方式的重要性。然而随着国际贸易的迅速发展，信用证纠纷特 别是信用证欺诈和诈骗也日益增加。信用证欺诈和诈骗也日益引起了国内外 的关注。因此，本文根据信用证的特点，对信用证欺诈和诈骗的产生原因、 界限及如何防范问题进行了研究。 本文包括了六个章节，第一章节主要论述了信用证的概念及特征；第二 章节则以比较分析的方式，具体介绍信用证欺诈的定义，原因和分类，并对 信用证软条款是否构成欺诈问题进行了论证。 第三章节则继续以理论分析并结合实际案例的研究方式，分析信用证诈 骗的定义、危害及特征，并阐述了信用证诈骗罪与贷款诈骗罪的异同。 第四章节着重阐述了区分信用证欺诈和诈骗的重要性和必要性，尤其对 实际司法审判中混淆二者界限的危害以及如何对二者进行区分进行了论述。 第五章引用国内外的案例和最高法院的司法解释对信用证欺诈例外的运 用进行了分析，该对比分析具有一定的现实意义。 第六章谈到了如何防范信用证欺诈和诈骗的方法措施，操作流程和制度 建设，具有较强的实际指导意义。 最后，本文认为合理界定一般信用证纠纷和信用证欺诈，信用证欺诈和 诈骗的界限，对于促进国际贸易的健康稳定发展，树立中国市场经济形象， 尊重国际惯例等诸多方面，有着十分重大的现实意义。 关键词：信用证、信用证欺诈、信用证诈骗、界限、信用证欺诈例外。 中圈分类号：DF41j Abstract Over 2 Refom趾d t11e decads the paSt Opellingup，especiallyalong谢th cntrarlceof of iscalled“B100dofIntcmational WTo，Le仕erCredit(“C)，w】lich Business”hasan r01einⅡ1cscttl锄entof playcdimportallt 州mitsrobust wimtlle oftheinterr删onal rapid dwdopmerIt．Howevergmwth t11e onL／CorⅡle CivilFmud＆FraudCriminal 廿adingdispute said have毋adually increasedand撕senmeattentionofallovefmewodd．TherefbI℃tllereseardhhas llIldenakeninmisthesisonme me ofCiviI beeIl cause，definitioⅡprevention Fr硼ldFraudCriminalofI／C． 6 first to The廿lesisconsistsofch印ters．The is outliⅡe血echaract甜stics ch印ter aIlddefinitionoftheL／C．ka analysis 2in缸Dduccsme compara廿Ve Chapter CMI