三九医药股份有限公司2009年第七次董事会会议决议公告.pdfVIP

股票代码：000999 股票简称：三九医药 编号：2009—031 三九医药股份有限公司 2009年第七次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 三九医药股份有限公司董事会 2009 年度第七次会议于 2009 年 10 月 28 日上午以通讯 方式召开。会议通知以口头及书面方式于 2009 年 10 月 23 日发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议 合法有效。会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、关于公司《2009 年第三季度报告》的议案 公司 2009 年第三季度报告全文请见 ，2009 年第三季度报 告正文请见公司公告 2009-032 号。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 二、关于制订《三九医药内幕信息及知情人管理制度》的议案 为进一步完善公司的治理结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥 用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易，根据深圳证监局的相关规定，制定了《三九医药 内幕信息及知情人管理制度》。该制度全文请见。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、关于制订《三九医药股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案 为推动公司积极履行社会责任，规范对外捐赠行为，进一步加强捐赠事项管理，公司 制 定 了 《 三 九 医 药 股 份 有 限 公 司 对 外 捐 赠 管 理 制 度 》。 该 制 度 全 文 请 见 。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 四、关于转让深圳市三九医药连锁股份有限公司股份的议案 1、交易概况 公司拟将持有的深圳市三九医药连锁股份有限公司（以下简称“三九连锁”）93.6%的 股份以及全资子公司深圳市三九医药贸易有限公司（以下简称“三九医贸”）持有的三九连 锁 6.4%的股份挂牌转让，合计拟转让三九连锁 100%的股份；三九医贸拟一并转让其持有三 九连锁子公司深圳市三九药品配送有限公司（以下简称“三九配送”）10%的股权。根据国有 资产转让的有关规定，公司拟在北京产权交易所（以下简称“北交所”）挂牌转让上述股 份,转让价格均为人民币 1 元。 同时，公司拟转让对三九连锁的应收债权人民币 106,032,835.49 元，转让价格不低于 人民币 87,050,000 元。 深圳华益润生医药投资有限公司（以下简称“华益润生”）有意向作为受让方摘牌。由 于本公司和华益润生同为华润医药控股有限公司之子公司，因此本次交易可能构成关联交 易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 2、交易标的介绍 企业名称：深圳市三九医药连锁股份有限公司 公司营业执照注册号：440301103335269 注册资本：1.72 亿元人民币 成立日期：2001 年5 月29 日 住 所：深圳市罗湖区银湖北环大道路 1028号 法定代表人姓名：于继武 公司类型：股份有限公司 经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、 专控、专卖商品）；道路普通货运、公路货代、铁路货代。 企业名称：深圳市三九药品配送有限公司 公司营业执照注册号：4403011093610 注册资本：600 万元人民币 成立日期： 2002年 7月29 日 住 所： 深圳市罗湖区南方制药厂 3 栋507房 法定代表人姓名：于继武 2 公司类型：有限责任公司 经营范围： 中药材（收购）；中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、诊 断药品、治疗诊断性生物制品的批发；针纺织品