海康威视：独立董事关于一届董事会十八次会议所涉事项的独立意见 2010-11-27.pdfVIP

杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事 关于一届董事会十八次会议所涉事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所 《中小企业板上市公司规范运作指引》和 《中小企业板信息披露业务备 忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律、法规和 规范性文件以及《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》、《杭州海康威视 数字技术股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，杭州海康威视数字技术 股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事承诺独立履行职责，未受公司 主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单 位或个人的影响，并就公司一届董事会十八次会议所涉事项进行了认真审核。 公司独立董事，在审阅了有关资料后，发表独立意见如下： 一、《关于使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建设项 目的议案》的独立意见； 我们认为公司使用超额募集资金承接重庆市社会公共视频信息管理系统建 设项目系投资于与主营业务相关的生产经营，有利于提升公司项目管理及实施能 力，提升公司的综合竞争实力，满足公司和行业快速发展的要求，形成公司新的 利润增长点，同时也为超募资金的合理利用提供了良好途径；公司将部分超募资 金用于投入该项目履行了必要的审批程序，没有与募投项目的实施计划相抵触， 不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益 的情形，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企 业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资 金》的有关规定。我们同意公司使用超募资金中的17.5亿元承接重庆市社会公共 视频信息管理系统建设项目并设立全资子公司。 二、 《关于使用超额募集资金新建公司总部办公大楼的议案》的独立意见； 我们认为公司使用超募资金用于新建公司总部办公大楼，有助于改善公司办 公条件，为公司营销、研发及管理人员提供更好的工作环境，同时也为超募资金 的合理利用提供了良好途径；公司将部分超募资金用于投入该项目履行了必要的 审批程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施， 也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合深圳证券交易所《中 小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号： 超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的有关规定。我们同意公司使用 超募资金中的32,145.10万元新建公司总部办公大楼。 （以下无正文） （本页无正文，为《杭州海康威视数字技术股份有限公司独立董事关于一届董事 会十八次会议所涉事项的独立意见》之签字页） 独立董事签字： 吴晓波 徐文财 程惠芳 江华 2010 年11 月26 日