重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002004 证券简称：华邦制药 公告编号：临2010037 重庆华邦制药股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会第一次会议通知于2010 年10 月8 日以传真和电子邮件的形式发出，2010 年 10 月 11 日上午通过现场会议的方式 召开。本次会议9 位董事参加，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经 与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项： 一、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司董事 长的议案》，选举张松山先生为重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会董事长， 选举潘明欣先生为重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会副董事长，任期与本 届董事会一致。 二、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司总经 理的议案》，聘任吕立明先生为重庆华邦制药股份有限公司总经理，任期与本届 董事会一致。 三、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务 总监的议案》，聘任李至女士为重庆华邦制药股份有限公司财务总监，任期与本 届董事会一致。 四、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司董事 会秘书的议案》，聘任彭云辉为重庆华邦制药股份有限公司第四届董事会秘书， 任期与本届董事会一致。 彭云辉女士的联系方式如下： - 1 - 电话：023 传真：023 电子邮箱：huapont@163.com 联系地址：重庆市渝北区人和星光大道69 号 邮编：401121 五、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总 经理的议案》，聘任李至女士、孟八一先生、饶中树先生、田颂民先生、李志亮 先生为重庆华邦制药股份有限公司副总经理，任期与本届董事会一致。 六、会议以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举董事会各 专门委员会委员的议案》，选举张松山等8 名董事任各委员会委员，具体任职情 况如下： 1、董事会战略委员会：由5 名董事组成，董事张松山先生担任主任委员（召 集人），成员为董事潘明欣、吕立明、吴必忠、独立董事刘星。 2 、董事会审计委员会：由3 名董事组成，独立董事何建国先生担任主任委 员（召集人），成员为董事李至、独立董事朱姝。 3、董事会提名委员会：由3 名董事组成，独立董事刘星先生担任主任委员 （召集人），成员为董事张松山、独立董事朱姝。 4 、董事会薪酬与考核委员会：由3 名董事组成，独立董事朱姝女士担任主 任委员（召集人），成员为董事潘明欣、独立董事何建国。 各委员会委员的任期与本届董事会一致。 特此公告。 重庆华邦制药股份有限公司 董 事 会 2010 年10 月13 日 - 2 - 附件： 张松山先生，中国籍，1961 年生，博士学位，高级工程师，本公司核心技术人员。1985 年 10 月至1987 年 10 月于防化指挥工程学院工作；1987 年至 1992 年就读于北京大学化学 系；1992 年3 月至1994 年9 月任重庆华邦生化技术有限公司总经理，1994 年至2001 年9 月历任重庆华邦制药有限公司董事、总经理，兼任新药开发部研究员；2001 年 9 月至今担 任本公司董事长。张松山先生同时兼任重庆华邦酒店旅业有限公司董事长。其持有本公司股 份20,815