绵世股份：关于公司内控制度的自我评价报告(2009年度) 2010-03-18.pdfVIP

北京绵世投资集团股份有限公司 关于公司内控制度的自我评价报告 （2009 年度） 2009年度，公司根据相关法律法规和监管部门的要求，结合公司自身的特点 和发展需要，一方面继续加强公司内控管理，进一步对现有内控制度进行增强和 完善；同时，更加重视相关内控体系的贯彻和执行问题，努力将各项内控制度落 到实处。从而保证了公司的整个内控体系运行良好，为公司的整体运营和业务发 展提供了积极的保障。 经核查，公司对2009年度自身内控制度的建立和执行情况作出自我评价如 下： 一、2009年公司内部控制综述 （一）内控制度组织结构 1、公司股东大会作为公司最高权力机关，严格依照相关法律法规、规范性 文件及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定，及时、合规召开股 东大会会议。2009 年度内，公司共召开股东大会两次，确保公司所有股东均能 顺利行使股东权利。 2、公司董事会对公司股东大会负责，执行股东大会决议，依法行使职权， 对公司内控体系的建立和完善进行监督；公司董事会设有战略发展委员会、审计 委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、企业文化发展委员会，各董事会专门