罗普斯金：第一届董事会第十二次会议决议公告 2010-03-12.pdfVIP

证券代码：002333  证券简称：罗普斯金                 公告编号：2010‐004  苏州罗普斯金铝业股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并   对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。   苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二 次会议于2010年3月11日上午 10:00以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖 中路31号公司2楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2010年3 月1日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事 5名，现场参会董事3名，电话参会董事2名，公司监事、高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 本次会议由董事长吴明福先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决 议：   一、 公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《董事会办公 室工作细则的议案》；  《苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室工作细则