达实智能：董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(2011年1月) 2011-01-28.pdfVIP

深圳达实智能股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司董事、监事与高级管理人员的薪酬管理，建立科 学有效的激励与约束机制，依据国家相关法律、法规及《公司章程》、《董事会 薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 适用本制度的董事、监事与高级管理人员包括：公司董事、监事、 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： 1、体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； 2、体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； 3、体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符； 4、体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩 挂钩。    第二章   薪酬的构成及确定 第四条 公司董事、监事的薪酬由董事会薪酬与考核委员会提出，经董事会 审议通过后，提交股东大会审议批准。 第五条  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规 定，结合公司实际情况，公司每年度给予每位独立董事津贴人民币5万元（税前）。 按《公司法》和《公司章程》相关规定，独立董事行使职责所需的合理费用由公 司承担。 第六条  高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分 构成。 基本工资结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况，按月支付。 绩效奖金是以年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终 1    根据当年考核结果统算兑付。 第三章 薪酬的发放和管理 第七条 公司按月以现金形式发放基本工资。 第八条 薪酬与考核委员会根据董事会审定的年度经营计划，组织、实施对 高级管理人员的年度经营绩效的考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。 第九条 下列税费按照国家有关规定从基本工资、绩效奖金中直接扣除： （一）个人所得税； （二）按规定需由个人承担的社会保险费。 第十条 公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因 离任的，按其实际任期和实际绩效计算绩效奖金并予以发放。 第十一条  公司董事、监事、高级管理人员如因违反我国法律、法规、规 章或严重损害公司利益等原因引咎辞职、被解除职务或者在任职期间未经批准擅 自离职的，其绩效奖金不予发放。  第四章 薪酬调整 第十二条 公司可根据经营效益情况、市场薪酬水平变动情况以及公司的经 营发展战略等，不定期地调整薪酬标准。 附则 第十三条 本制度经公司股东大会审议通过后生效施行，修改时亦同。 第十四条 本制度未尽事宜，依照有关法律、法规的规定执行。 第十五条 本制度由公司董事会负责解释。   2