合肥城建：独立董事2009年度述职报告 2010-03-31.pdfVIP

合肥城建发展股份有限公司 独立董事潘立生 2009 年度述职报告 各位董事： 本人作为合肥城建发展股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，根据 《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司 章程》及相关法律、法规的规定，在 2009 年度工作中，认真履行了独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益、股东利益特别是中小股东利益，积 极参加公司董事会，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见。根 据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳 证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》的有关要求，现将本人 2009 年度 履行职责情况述职如下： 一、出席会议情况 1、出席公司董事会会议及投票情况 2009 年度，公司共召开 12 次董事会会议。本人亲自出席 12 次，没有委托 出席或缺席的情况。 2009年度，本人以勤勉尽责的态度，认真审阅董事会会议资料及相关文件， 积极参与各项议案的讨论，审慎行使表决权，对审议的各项议案及相关事项均未 提出异议。 2、参加股东大会情况 2009年度，公司共召开3次股东大会，本人全部亲自参加。 二、发表独立意见的情况 2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下： 1、2009年1月1日，在公司第四届董事会第一次会议上，发表了《关于选 举董事长、聘任高级管理人员的独立意见》。 2、2009 年 3 月 31 日，在公司第四届董事会第三次会议上，发表了《关于 公司2008年度相关事项发表的独立意见》，包括①对公司累计和当期对外担保情 况的专项说明和独立意见；②关于公司 2008 年度内部控制自我评价报告的独立 意见；③关于公司 2008 年度关联交易和关联方资金往来的审核意见；④关于续 聘会计师事务所的独立意见；⑤关于公司 2007 年度利润分配预案的独立意见； ⑥对公司高管薪酬的独立意见。 3、2009 年 8 月 18 日，在公司第四届董事会第八次会议上，发表了《关于 向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组预案的独立意见》。 4、2009 年 8 月 20 日，在公司第四届董事会第九次会议上，发表了《关于 公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。 5、2009年10月28日，在公司第四届董事会第十一次会议上，发表了《关 于发行股票购买资产暨重大资产重组的独立意见》。 三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作 1、密切关注公司生产运营情况。2009年，在宽松的政策环境和充裕的流动 性的支持下，房地产行业出现了一片欣欣向荣的局面，公司的财务状况优良，资 金回笼增加，现金流量改善。本人与公司保持了密切的联系与沟通，进行了多次 现场考察，及时了解公司的生产经营情况和财务状况；并通过电话和邮件，与公 司其他董事、高管人员及相关工作人员就公司相关情况进行交流。2009 年，公 司整体运作规范，各项经济指标均超过年初制定的计划。 2、持续监督公司信息披露工作。公司能够严格按照《深圳证券交易所股票 上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号信息披露事务管理制度相关 事项》等法律、法规和公司的《信息披露管理制度》的有关规定，真实、准确、 及时、完整地披露相关信息，让社会公众股股东在第一时间了解公司的最新情况。 3、充分发挥工作中的独立性。作为公司独立董事，本人严格按照有关法律 法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责，按时亲自参 加公司的董事会会议及担任委员的董事会薪酬考核委员会和审计委员会会议，认 真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、 公正的判断。在公司对外担保、关联交易和关联方资金往来、聘任审计机构、利 润分配预案、高管薪酬等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响， 切实保护中小股东的利益。 4、加强学习，不断提高履行职责的能力。本人积极学习相关法律法规和规 章制度，参加中国证监会组织的独立董事培训活动，加深对相关法规尤其是涉及 到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解， 不断提高对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护全体股东权益的思想意 识。 四、公司存在问题及建议 随着国内房地产市场形