华联控股股份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十一次会议所涉事项的独立意见.pdfVIP

股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2009-012 华联控股股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第十一次会议所涉事项的独立意见 华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2009年 4月 25日下午在浙江 省杭州市滨江区华美达酒店三楼会议室召开了第六届董事会第十一次会议，会议 审议通过了《公司 2008年董事会工作报告》、《公司 2008年年度报告》正文及 摘要、《公司 2008年财务决算报告》、《公司 2008年利润分配预案》、《公司 2009年第一季度报告》、《关于增补董事的议案》、《关于增补薪酬与考核委 员会委员的议案》、《关于预计 2009年日常关联交易情况的议案》、《关于修 改《公司章程》的议案》、《公司内部控制自我评价报告》、《关于聘任 2009 年度财务审计机构的议案》、《关于聘任常年法律顾问的议案》和《关于召开 2008年度股东大会议案》等。 我们作为公司独立董事,就公司召开的第六届董事会第十一次会议审议通过 的有关事项发表如下独立意见： 一、 关于公司 2008 年的年度审计报告和年度报告的独立意见 通过审议广东大华德律会计师事务所为公司出具的 2008 年度审计报告和 2008年年度报告，独立董事认为： 1、广东大华德律会计师事务所严格按照审计法规、准则的规定，开展、完 成了公司 2008 年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职业素质高、执业能 力强、风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司 2008 年财务状况、经营 成果和现金流量，其审计结论真实地反映了公司实际情况。 2、独立董事同意会计师事务所对公司 2008年度会计报表的审计结果，同意 将该财务审计报告提交公司董事会审议。 3、公司 2008年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规的规定，所 包含信息客观、真实地反映了公司报告期内的经营管理情况和财务状况。 4、未发现参与 2008年年度报告编制和审核的人员违反保密规定的行为。 1 二、关于《公司内部控制自我评价报告》的独立意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》和《关于做好上市公司2008 年年度报告工作的通知》的有关规定，独立董事对公司 《内部控制自我评价报告》 发表独立意见如下： 公司内部控制制度总体符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内 部控制的重点活动能够按照内部控制的各项制度进行，对控股子公司、关联交易、 对外担保、重大投资、资产出售、信息披露的内部控制严格、有效，保证了公司 经营管理的正常运行。公司内部控制自我评价如实反映了公司的真实情况。公司 的内部控制对保护投资者合法权益、防范和控制经营管理风险、提升公司规范运 作水平起到了积极作用。 三、关于公司增补董事的独立意见 经公司股东华联发展集团推荐，董事会提名委员会审核同意，提名张梅女士 为公司第六届董事会董事，根据《公司章程》及有关规定，发表如下独立意见： (一)、董事的提名程序符合《公司章程》的规定； (二)、通过审阅增补董事的议案及相关资料，我们认为：张梅女士担任董事 的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意将增补张梅女士为 公司董事的议案提交 2008年度股东大会审议。 四、关于预计 2009 年度日常关联交易情况的独立意见 通过审议广东大华德律会计师事务所为公司出具的 2008 年度审计报告中的 关联交易情况和公司提供的相关材料，独立董事认为： 1、同意公司将《关于预计 2009年度日常关联交易情况的议案》提交第六届 董事会第十一次会议审议； 2、上述议案中的日常关联交易事项为公司及控股子公司维持日常正常业务 开展以及持续发展与稳定经营所需，且交易金额较小，交易定价遵循了市场公允 定价原则，交易定价合理，决策程序合法。 五、 关于公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见 根据广东大华德律会计师事务所为公司出具的 2008 年度审计报告和《关于 2 华联控股股份有限公司控股股东及其关联方占用资金的情况报告》以及对公司对 外担保事项的情况及其用途等进行核实，同时认真审阅了公司 2008 年年度报告 全文，独立董事认为： 1、公司不存在大股东及其附属企业非