国星光电：独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见 2011-03-08.pdfVIP

佛山市国星光电股份有限公司 独立董事关于公司第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》等有关规定，我们作为佛山 市国星光电股份有限公司 （以下简称“公司”）独立董事，就公司2010 年度报告 及公司第二届董事会第四次会议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于《公司2010 年度内部控制自我评价报告》的独立意见 公司向董事会提交了《2010 年度内部控制自我评价报告》。我们经过认真阅 读这些报告，并与公司经营管理层和有关部门进行交流，查阅公司的管理制度后， 发表独立意见如下： 2010 年，公司对照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》和《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，制定和完善了一系列 内部控制制度，公司建立健全和完善的各项内部控制制度的程序符合国家有关法 律、法规和监管部门的有关要求，具有合法性、合理性和有效性，也适应公司目 前生产经营情况的需要。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况， 在重大投资、对外担保、关联交易、信息披露等方面的内部控制严格、有效，经 营活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的预定目标 基本实现。公司的内控机制基本完整、合理、有效。公司对内部控制的自我评价 报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际 情况。同意公司2010 年度内部控制自我评价报告。 希望公司今后能随着外部经营环境的变化和相关新政策新规定的要求，不断 完善内部控制机制，在内控制度的执行和监督检查方面进一步加大力度，增强内 控意识，确保公司持续健康发展，使董事会各项决策更加科学化。 二、关于公司续聘会计师事务所的独立意见 立信羊城会计师事务所有限公司在担任佛山市国星光电股份有限公司 2010 年度财务报告审计工作期间，按计划完成了对本公司的各项审计任务，为公司出 具了标准无保留的审计报告,公正客观地反映了公司报告期内的财务状况和生产 经营情况。我们同意继续聘任立信羊城会计师事务所有限公司担任公司2011 年 度的财务报告审计机构，同意将该议案提交公司2010 年年度股东大会进行审议。 三、关于公司2010 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的独立意见 公司在 2010 年度严格按照薪酬制度发放董事、监事及高级管理人员的薪 酬，所披露的薪酬是合理和真实的，符合公司整体实际业绩及岗位履职情况，本 年度的董事、监事及高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及 《公司 章程》的规定，我们对此无异议。 四、关于公司2011 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见 2011 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案符合相关政策、法律、 法规，符合公司实际情况及长远利益，不存在损害公司中小股东利益的情形，我 们同意公司董事会将该薪酬方案提交2010 年年度股东大会进行审议。 五、关于公司2010 年利润分配方案的独立意见 基于对公司股东长远回报的考虑，结合公司发展现状对资金的需求情况，同 意本次董事会提出的2010 年利润分配方案，同意将该议案提交公司 2010 年年 度股东大会审议。 六、关于2010 年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，2010 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使 用违规的情形。公司 《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容 是真实、准确、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。我们同意立 信羊城会计师事务所有限公司对公司 《2010 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告》的鉴证意见。 七、关于2011 年度日常关联交易预计的独立意见 作为佛山市国星光电股份有限公司独立董事现就公司 2011 年拟发生的日 常关联交易事项发表如下独立意见： 1、公司2011 年度日常性关联交易的决议程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的有关规定和要求，决策程序合法、有效。 2、公司制定的2011 年度日常性关联交易计划公平、公正、公开，公司进行 的上述关联交易为公司开展正常经营管理所需要，交易价格遵循公平合理的定价