五 粮 液：第四届董事会公告 2011-03-03.pdfVIP

证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2011 / 04 号 宜宾五粮液股份有限公司 第四届董事会公告 2009年12月22日公司披露《关于进一步完善公司治理结构的整改方案》： “七、加强规章制度建设。对公司现有内控制度进行全面清理、修订、补充、完 善，强化制度的执行力，从制度层面保障公司更好的运作”。公司对现有规范化 运作制度进行了全面清理、修订、整合、补充、完善。 宜宾市国资委于2011年1月27 日以宜国资党委[2011]6号文件批复同意公 司 《重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作制度(试行)》（公 司已于2011年2月1 日披露），宜宾市国资委对《公司章程》（修订稿）尚在审 核过程中。《监事会议事规则》由公司监事会修订完善并单项披露。 鉴此，公司将全面清理、修订、整合、补充、完善后的 23 个规范化运作管 理制度于2011年2月22日至3月1 日期间以传阅和通讯方式提交第四届董事会、 监事会审议并获通过。 一、审议制度名称 1、《股东大会议事规则》，2、《董事会议事规则》，3、《董事及高级管理人员 行为准则》，4、《投资者关系管理制度》，5、《信息披露管理制度》，6、《重大信 息内部报告制度》，7、《独立董事制度》，8、《总经理工作细则》，9、《董事会秘 书工作细则》，10、《董事会战略委员会实施细则》，11、《董事会审计委员会实施 细则》，12、《董事会提名委员会实施细则》，13、《董事会薪酬与考核委员会实施 细则》，14、《募集资金管理办法》，15、《董事、监事和高级管理人员买卖本公司 股票的管理制度》，16、《接待和推广工作制度》，17、《独立董事年报工作制度》， 18、《审计委员会工作规程》，19、《关于防止控股股东或实际控制人及关联方占 用公司资金的制度》，20、《应对突发事件管理制度暨应急预案》，21、《年报信 息披露重大差错责任追究制度》，22、《内幕信息知情人管理制度》，23、《关联交 易管理制度》。 二、表决情况 1 董事应参加审议表决10人，实际参加审议表决10人，其审议表决情况如下： 1、《总经理工作细则》同意9票，反对0票，弃权1票； 2、《董事会秘书工作细则》同意9票，反对1票，弃权0票； 3、其他21个制度同意10票，反对0票，弃权0票。 三、备注 1、上述23个制度内容，详见单项公告； 2、原有的《信息披露管理制度》和《信息披露管理制度补充规定》进行了 整合，形成了新的《信息披露管理制度》； 3、以前的相应制度同时废止。 特此公告 宜宾五粮液股份有限公司董事会 2011 年 3 月 3 日 2