江苏神通：2010年度第二次临时股东大会决议公告 2010-11-09.pdfVIP

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2010-022 江苏神通阀门股份有限公司 2010 年度第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况：公司董事会于2010年10月23日在《证券时报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网 上刊登了《江苏神通阀门股 份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开时间：2010年11月8日上午9时； 4、会议地点：江苏省启东市南阳镇江苏神通阀门股份有限公司新厂区三楼 多功能会议室； 5、会议方式：与会股东及股东代表采取现场投票方式行使表决权； 6、股权登记日：2010年11月2日； 7、会议主持人：董事长吴建新先生； 8、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 9 人，代表有 表决权的股份数为78,055,800股，占公司总股份数的75.05%。公司部分董事、 监事、高级管理人员、保荐机构代表及公司聘请的律师出席了本次会议，符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 二、议案审议和表决情况 与会股东及股东代表认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案： 1、审议通过《关于设立董事会提名委员会的议案》； 为进一步公司法人治理结构, 增强董事会选举程序的科学性、民主性, 优化 1 董事会的组成人员结构, 公司拟设立董事会提名委员会。 表决结果：同意：78,015,800 股，反对：0 股，弃权：40,000 股，同意股 份数占出席会议的股东及股东代表所代表的总股份数的99.95%； 2、审议通过《关于设立董事会薪酬委员会的议案》； 为完善公司法人治理结构, 进一步建立健全公司考核和薪酬管理制度, 完 善公司治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司 章程》及其他有关规定, 公司特设立董事会薪酬委员会。 表决结果：同意：78,015,800 股，反对：0 股，弃权：40,000 股，同意股 份数占出席会议的股东及股东代表所代表的总股份数的99.95%； 3、审议通过《关于设立董事会战略委员会的议案》； 为适应企业发展战略的需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增 强公司的可持续发展能力, 公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》的有关规定, 特设立董事会战略委员会。 表决结果：同意：78,015,800 股，反对：0 股，弃权：40,000 股，同意股 份数占出席会议的股东及股东代表所代表的总股份数的99.95%。 三、见证律师出具的法律意见 通力律师事务所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及 《公司章程》的规定；出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效； 本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次会议的表决 结果合法有效。 四、备查文件目录 1、江苏神通阀门股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议。 2、通力律师事务所《关于江苏神通阀门股份有限公司2010年第二次临时股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 江苏神通阀门股份有限公司董事会 二○一○年十一月八日 2