武汉三特索道集团股份有限公司独立董事夏成才.pdfVIP

武汉三特索道集团股份有限公司独立董事夏成才 2007 年度述职报告 我作为武汉三特索道集团股份有限公司独立董事，依照《关于上市公司建立 独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指 引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《武汉三特索道集团 股份有限公司章程》等法律法规、规章制度的要求，认真履行独立董事职责，在 既往工作中，较好地维护了投资人和公司的利益，现将 2007 年度履职情况向各 位作如下汇报： 一． 出席董事会和股东大会情况 1. 本年度亲自出席公司董事会 7 次，委托他人出席 1 次； 2. 本年度亲自出席公司股东大会 1 次，无缺席情况。 3. 对所参加的各次董事会会议的相关议案在发表个人意见后均投了赞成 票。 二． 发表独立董事意见情况 依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板块上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》等相关规章制度的规 定，作为公司独立董事，本人认真履行职责，就公司生产经营中的重大事项发表 了独立意见。 1. 2007 年 2 月 10 日公司六届七次董事会上，就公司《2006 年度财务决算方案》、 《2006 年度利润分配预案》、《2007 年度财务预算方案》以审计委员会成员身 份发表了意见: 原则通过以上方案并同意提交 2006 年度股东大会审议。 关于《续聘会计师事务所的议案》：鉴于武汉众环会计师事务所良好的执业能 力及所出具的公司 2006 年度审计报告能客观公正并真实反映公司经营状况， 本人同意对其续聘。 2. 2007 年 9 月 7 日公司召开七届二次董事会，本人就公司《关于将闲置募集资 金暂时用于补充流动资金的议案》发表了独立意见。本人认为：公司本次将 部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金能够有效地提高募集资金使用效 率，减少财务费用，降低经营成本，不影响募集资金项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金使用计划，所履行的相关程序符合《中小企业板上市公 司募集资金管理细则》的规定。因此，本人同意公司本次使用部分闲置募集 资金暂时用于补充流动资金。 3. 2007 年 11 月 24 日公司董事会临时会议，就公司审议《薪酬管理制度》、《董 事报酬的规定》以薪酬委员会委员身份发表了意见，又以独立董事身份发表 了如下独立意见： 1） 公司在原《工资管理办法》基础上，制订《薪酬管理制度》和《董事报 酬的规定》是为建立符合上市公司要求的，与经济效益相适应的公司薪酬管理体 系。公司受薪董事和高级管理人员的薪酬参照其它已上市公司的一般标准和作 法，体现了按管理责任、经营能力和经营业绩确定其报酬的基本原则，增强了公 司薪酬体系的激励作用，有利于公司董事和高级管理人员为公司和股东利益做出 更大贡献。 2） 董事会审议表决公司《薪酬管理制度》和《董事报酬的规定》的程序， 符合公司 《章 程》、《董事会议事规则》的规定。 同意公司实施《薪酬管 理制度》和《董事报酬的规定》。 3. 2008 年 1 月 28 日，公司董事会审计委员会与会计师事务所及公司财务管理 总部对公司 2007 年度财务会计报表进行初次审阅。本人发表如下意见： 1 ） 公司高度重视年度财务报表编制工作； 2 ） 年度财务报表的编制遵循了新会计准则和证券监管部门的要求； 3 ） 同意公司将未经审计的2007 年度财务报表提交审计会计师审计。 4. 2008 年 3 月 10 日，董事会审计委员会再次审阅公司2007 年度财务会计报 表。在就重点问题与年审会计师充分沟通的基础上，本人发表如下意见： 1 ） 年审会计师执行了恰当的审计程序，获取了充分、适当的审计证据，保 持了审计人独立性，严格执行了企业会计准则，审计意见是可信的； 2 ） 未审财务会计报表和初审财务会计报表的主要差异在“股权投资差额” 按新的要求重新作了追溯调整，并相应调整资本公积和留存收益等相关 项目； 3 ）初审财务会计报表在所有重大方面真实反映了 2007 年 12 月 31 日的财务 状况和 2007 年度的经营成果、现金流量。 5. 2008 年 3 月 25 日，在公司董事会审计委员会《关于武汉众环会计师事务所