键桥通讯：对子公司管理暂行办法(2010年6月) 2010-06-11.pdfVIP

深圳键桥通讯技术股份有限公司 Shenzhen Keybridge Communications Co.,Ltd. 深圳键桥通讯技术股份有限公司 对子公司管理暂行办法 第一章 总 则 第一条 为了加强公司对子公司的管理，保证公司投资的安全、完整，确保公司 总部合并财务报表的真实可靠，根据《公司法》、《合同法》、《会计法》、《证券 法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》以及其他有关法律、行政法规 的规定，结合本公司的实际情况制定。 第二条 本办法所称子公司是指被公司控制、支配的全资子公司和控股子公司。 第三条 公司市场部为公司对子公司管理的统一接口部门，公司其他部门通过公 司市场部就相关业务对子公司进行指导与管理。公司市场部会同公司其他管理部门建 立与实施对子公司的内部岗位责任制，并采取以下控制与监督措施： (一) 子公司的组织设置规范高效、人员配备要科学合理。 (二) 子公司业务权限合理授权，重大业务要经公司严格审批。 (三) 合并财务报表要真实可靠，编制与报送流程明确规范。 第二章 组织及人员管理 第四条 公司应依法制定或参与建立子公司的治理架构，确定子公司章程的主要 条款，选任代表公司利益的董事、总经理、财务总监或财务经理等高级管理人员。 第五条 公司委派董事制度。对子公司设有董事会或实行子公司章程规定的总经 理负责制的，公司应向其派出董事或总经理，通过派出董事或总经理来行使本公司的 权利。 被委派董事或总经理应定期向公司报告子公司经营管理有关事项。对于重大风险 事项或重大决策信息，被委派董事或总经理应及时上报公司董事会。 第六条 公司可根据公司章程规定，向子公司董事会提名子公司总经理的人选。 子公司总经理未能履行其职责并对本公司利益造成重大损害的，公司有权向子公 司董事会提出罢免建议。 第七条 公司可根据需要实行财务总监、财务经理、总账会计委派制。委派的财 - 1 - 深圳键桥通讯技术股份有限公司 Shenzhen Keybridge Communications Co.,Ltd. 务总监、财务经理、总账会计应定期向公司报告子公司的资产运行和财务状况。委派 的财务总监、财务经理、总账会计应实行定期轮岗制度。 第八条 公司市场部会同董事会秘书处负责对子公司的股权管理工作，行使公司 出资人的各项权利，其主要职责包括：参与子公司高级管理人员的聘用及管理工作； 参与制定子公司资产置换和重组等资本运作方案；制定子公司的改制方案并参与实施 等。 第九条 公司市场部会同总裁办应建立健全对子公司委派董事、选任总经理、委 派财务总监、财务经理、总账会计等人员的绩效考核与薪酬激励制度，负责其日常管 理接口工作，充分发挥其积极性，维护整个企业的利益。 第十条 子公司召开董事会、股东会或其他重大会议时，其会议通知和议题须在 会议召开 5 日前报公司董事会秘书，由公司董事会秘书审核判断所议事项是否须经公 司总经理、董事会或股东大会批准，并由公司董事会秘书审核是否属于应披露的信息。 第十一条 子公司召开股东会时由公司董事长或其授权委托的人员作为股东代表 参加会议。 第十二条 子公司在做出董事会、股东会、监事会决议后，应当在1个工作日内 将其相关会议决议及会议纪要等抄报公司董事会秘书处存档。 第十三条 子公司必须按照公司档案管理规定建立严格的档案管理制度，子公司 的《公司章程》、股东会决议、董事会决议、监事会决议、营业执照、印章、政府部 门有关批文、各类重大合同等重要文本，必须按照有关规定妥善保管。 第三章 业务层面管理 第十四条 公司市场部确立子公司业务授权审批制度，在子公司章程中明确约定 子公司的业务范围和审批权限。子公司不得从事业务范围或审批权限之外的交易事项。 对于超越业务范围或审批权限的交易或事项，子