003经营计划管理程序.docVIP

经营计划控制程序 1．目的 根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。 2．范围 本程序适用于公司年度和长期（3年或3年以上）的经营计划的制订和实施。 3．引用文件 HC-QP-002《质量记录控制程序》 HC-QP-011《服务控制程序》 4．术语和定义 年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。 长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。 基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。 5．职责 总经理负责制定公司经营计划。 行政部负责对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。 相关部门负责经营计划的实施和执行。 各部门主管负责对经营计划进行评审。 6．工作流程和内容 工作流程 工作内容说明 使用表单 公司宗旨 顾客要求 竞争对手的相关资料 股东及政府的相关要求 1.数据资料的收集。与市场有关的问题。由销售部于每年度结束前负责收集产品市场占有率、产品结构、市场调研、市场开拓、预期销售额、目前相关产业的形势、竞争对手或同类厂家的状况、顾客满意度调查、顾客当前和未来的需求等数据。顾客当前和未来的需求与期望的信息收集由销售部每年一次针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息、投诉或抱怨、满意度调查的结果、市场调研报告等进行，并对其进行统计、汇总。 工作流程 工作内容说明 使用表单 1.2财务部负责策划及成本、利润增长预测。由财务部于每年度结束前负责收集财务预算、采购成本、生产成本、销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本、质量成本及产值和利润增长预测并汇总和提供。 1.3公司设施计划。由生产部于每年度结束前负责收集固定资产投资计划、企业扩大再生产投资计划等并统计、汇总和提供。 1.4人力资源开发。由行政部于每年度结束前负责收集人员培训项目开发、人员招聘来源开发计划。 1.5由技术部于每年度结束前负责收集技术创新项目的研究与开发计划及经费预算、新产品项目的研究与开发计划及经费预算等，汇总后提供。 1.6由行政部于每年度结束前负责收集公司总的质量目标和各部门的年度质量目标情况，统计、汇总和提供。 1.7公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）的统计由各责任部门负责，如未能100%达成时，各部门应对其进行原因分析，并提出纠正和预防措施对其进行改进。对已完成或超过的质量目标分析其可再提高的可能性，重新确定其新的质量目标并制定执行措施。 1.8公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）完成情况各部门必须在每次管理评审会议上进行提报和分析。 1.9关键内部质量及运行能力指标（如：关键产品的质量、过程能力指标PPK或CPK、CMK等）由质检部每年度结束前负责收集、汇总和提供。 1.10安全环境问题（如：人员安全保障、废品、废物、废水、污水等环保处理）由生产部每年度结束前负责收集、汇总和提供。 2.由销售部于每年度结束前确定企业目标基准，具体考虑以下因素： 国内外同类产品水平； 竞争对手分析； 企业制造能力与生产率情况； 产品现状与质量水平； 当前和未来顾客的期望； 顾客满意度； 产品质量基准确定可按如下步骤进行： 工作流程 工作内容说明 使用表单 策划：明确信息对象内容以及信息资料的收集方法； 分析：找出差距，规划未来产品的水平； 基准：确定基准； 措施：制定赶超先进的具体措施及计划； 实施：落实措施，验证有效性，评定基准适宜性。 3.行政部于每年年度结束前根据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场调研结果、产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织相关部门制定《公司经营计划》(含年度和长期)。 公司经营计划 HC-QP-003-01A0 4.各部门领导于每年年度结束前根据《公司经营计划》和当年实际的生产经营业绩及各