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证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：DSH2010-008 江苏金通灵风机股份有限公司独立董事 关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的独立意见的公告 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创 业板上市公司规范运作指引》及江苏金通灵风机股份有限公司（以下简称“公司”） 《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立 董事，对公司第一届董事会第十一次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于江苏金通灵风机股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金 的独立意见； 公司使用超募资金中的6,000万元永久补充日常经营所需流动资金的方案有 利于发挥超募资金的使用效率，减少公司财务费用，符合公司实际经营需要，是 合理和必要的。公司近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业 投资等高风险投资，并承诺未来12个月内也不进行高风险投资。超募资金的使用 将进一步增强公司核心竞争力，符合全体股东利益。本次超募资金使用计划内容 及决策程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要 求。同意公司本次超募资金使用计划。 二、关于公司为控股子公司南通新世利物资贸易有限公司提供贷款担保的独 立意见； 公司为下属子公司南通新世利物资贸易有限公司（以下简称“新世利公司”） 向江苏银行股份有限公司南通学田支行申请人民币2,000万元贷款提供连带责任 担保，担保期限自2010年8月20 日至2011年8月19 日，贷款资金用于新世利公司日 常生产经营。我们认为，本次担保属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保 证公司和子公司生产经营的资金需求，降低生产成本，新世利公司生产经营状况 一直稳健正常。上述担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本 次担保事项。 三、关于提名何杰先生担任江苏金通灵风机股份有限公司副总经理的独立意 见； 根据公司总经理季伟先生的提名，决定聘任何杰先生为公司副总经理，我们 的意见如下： 公司聘任何杰先生为副总经理的提名程序及会议审议程序符合《公司法》、 《公司章程》等有关规定，对何杰先生的个人履历，未发现有《公司法》第147 条和《公司章程》第137条规定不得担任高级管理人员的情况，也未发现被中国 证监会认定为市场禁入并且禁入尚未解除的情况，任职资格合法。何杰先生具备 相应的专业能力、工作经历和经营管理经验，能够胜任相关岗位职责的要求。 综上，我们同意公司聘任何杰先生为公司副总经理。 四、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见； 报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在控股股东及其他关联 方占用公司资金的情况。 五、关于对外担保情况的独立意见。 报告期内或以前期间发生但延续到报告期，公司不存在为股东、股东的控股 子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况； 截至2010年6月30日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提供担保的 情况。 特此公告。 （此页无正文） 全体独立董事： 许崇正 刘晓红 刘爱莲 陈议 二〇一〇年八月十日