陕西兴化化学股份有限公司二○○九年度股东大会决议公告.pdfVIP

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2010-012 陕西兴化化学股份有限公司 二○○九年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会无否决或修改提案的情况。 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2010年3月30 日上午9:00 。 2 、现场会议召开地点：公司会议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场记名投票方式。 4 、会议召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长陈团柱先生。 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性 文件的规定。 二、会议的出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 23 名，代表有表决权的 股份数为 166,857,016 股，占公司股份总数的 46.56% 。 公司部分董事、监事、董事会秘书出席了本次会议、部分高级管理人员和见 证律师出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下决议案： 1、二〇〇九年度董事会工作报告 表决结果：166,857,016 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 1 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 2、二〇〇九年度监事会工作报告 表决结果：166,857,016 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 3、二〇〇九年度财务决算报告 表决结果：166,857,016 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 4、二〇一〇年度财务预算报告 表决结果：166,857,016 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 5、二〇〇九年度公司利润分配方案 表决结果：166,857,016 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 6、二〇〇九年年度报告全文及摘要 《公司2009 年年度报告摘要》已刊登在2010 年3月9 日的《证券时报》、 《中国证券报》上，年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 ()。 表决结果：166,857,016 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 7、公司2010年度日常关联交易： （1）向兴化集团提供产品的协议 该议案涉及之关联股东陕西兴化集团有限责任公司回避表决，其所持有的有 表决权的股份数未计入有效表决权总数。 表决结果：10,257,471股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占出席本次 股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 （2）兴化集团为公司供水、供汽协议 该议案涉及之关联股东陕西兴化集团有限责任公司回避表决，其所持有的有 表决权的股份数未计入有效表决权总数。 表决结果： 10,257,471 股赞成，0 股反对，0 股弃权，赞成股数占出席本 次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。 （3）仪表维护、电力及通讯服务协议 2