中国辽宁国际合作(集团)股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：000638 证券简称：*ST中辽 公告编号：2008-087 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2008 年11月13日以通讯形式发出，会议于2008年11月15日在沈阳沈河区北站路59 号财富 中心E 座27 层会议室，以现场会议及通讯表决的形式如期召开。会议应到董事9人， 实际参加表决9名，符合《公司法》及公司章程的相关规定。本次会议以书面的形式 表决结果如下： （1）以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于公司董事会 选举董事长及副董事长的议案》。（简历见附件一） 董荣生因工作变动辞去董事会董事长职务,董事会对董先生在担任公司董事长 期间的工作业绩表示充分肯定,同时对其所作的贡献表示深切谢意。 1、董事会决定聘任张晖先生为公司董事长。 2、董事会决定聘任杭滨先生为公司副董事长。 （2）以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于公司董事会 任命公司高级管理人员的议案》。（简历见附件二） 薛立强、吴冠蕾、陈明富因工作变动辞去相关高管职务,公司对上述高管在担任 公司高管期间的工作业绩表示充分肯定,同时对所作的贡献表示深切谢意。 1、董事会决定聘任李庆民先生为公司总经理； 2、董事会决定聘任杨克宁先生为公司副总经理； 3、董事会决定聘任寻鹏先生为公司副总经理； 4、董事会决定聘任刘玉女士为公司董事会秘书； 5、董事会决定聘任邓永刚先生为公司财务总监； 6、董事会决定聘任董知女士为公司证券事务代表。 就此议案，公司独立董事发表意见如下： 本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，根据董事会提交的聘任人简历等有关资料，我们认为聘任人选符合《公司 法》、《公司章程》中对高级管理人员任职的有关规定，具备担任上市公司高级管理 人员的资格，能够胜任所聘岗位职责的要求，因此我们同意董事会聘任李庆民先生 为公司总经理、寻鹏先生为公司副总经理、杨克宁为公司副总经理、刘玉女士为公 司董事会秘书、邓永刚先生为公司财务总监、董知女士为公司证券事务代表。 （3）以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过了《关于审议〈辽宁 国际房地产开发有限公司股权出售协议〉的议案》。 公司于2008年10月30日与北京中视菲林商贸有限公司（以下简称“中视菲林”） 签订了《辽宁国际房地产开发有限公司股权出售协议》，协议约定公司以人民币300 万元的价格向中视菲林出售公司所持辽宁国际房地产开发有限公司51％股权。 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》9.3、9.5、9.7、9.8相关 规定，本次交易涉及的资产总额、营业收入、净利润、交易额和交易所产生的利润 均未达到公司2007年合并财务报表对应科目的10％，累计交易金额或资产总额（本 次1,048.98万元，前次置换沈阳中辽出国人员服务中心100％股权时1941.21万元， 合计2990.19万元）亦未达到公司合并报表资产总额57327.3万元（2008年4月30日经 审计的模拟合并报表数据）的30％。 根据公司《公司章程》第一百三十三条，“董事会具有在不超过公司总资产30% 的范围内，运用公司资产作出风险投资和收购、出售权限”。 根据上述情况，本次交易无需提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通过 即生效。 特此公告。 中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司董事会 二〇〇八年十一月十五日 附件一：中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司聘任董事长及副董事长