银轮股份：2009年度独立董事述职报告(庞正忠) 2010-04-08.pdfVIP

浙江银轮机械股份有限公司 2009年度独立董事述职报告 各位股东及代表： 2009年度，本人作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独 立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小板块上市公 司董事行为指引》、《公司章程》等法律法规规章和公司制度的规定办事，诚信、 勤勉、忠实地履行职责，积极维护公司利益和股东合法权益，较好地发挥了独立 董事作用。现将2009年度履职情况报告如下： 一、出席公司会议及投票情况 2009年度，本人参加了公司每次召开的董事会。在董事会召开前，查阅有关 资料，并与相关人员沟通，主动了解获取作出决策所需要的情况和资料，了解公 司生产经营情况。在会上认真听取并审议每一个议题，积极参与讨论并提出合理 的建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。公司在2009年度召集召开 的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了 相关程序，合法有效。2009年度对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出 异议的情况。2009年度我出席董事会会议的情况如下： 是否连续两 应出席次 现场出席 以通讯方式参 委托出席 缺席次 董事姓名 具体职务 次未亲自出 数 次数 加会议次数 次数 数 席会议 庞正忠 独立董事 4 2 2 0 0 否 1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。 2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。 二、发表独立董事意见情况 （一）2009年度，公司第四届独立董事恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司 运作情况，对公司聘任高级管理人员、继续使用部分闲置募集资金补充流动资金、 停止实施部分募集资金项目、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明等事 项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了 积的作用； （二）2009年度，未对董事会各项议案及其他事项提出异议； （三）2009年度，对以下事项发表了独立意见： 1、在公司第四届董事会第五次会议上，对相关事项发表独立意见： （1）对公司聘任高级管理人员的独立意见 经对卫道河先生的个人履历和工作实绩进行审核，认为卫道河先生具备担任 公司副总经理职务的资格，未发现有《公司法》第147条规定的情形，公司副总 经理卫道河先生的提名、审议、表决、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的 有关规定。同意第四届董事会第五次会议对卫道河先生的聘任决议。 （2）关于2008年度内部控制自我评价报告的独立意见 经审查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。 （3）关于续聘会计师事务所的独立意见 经审查，立信会计师事务所有限公司具有从事证券业务资格及从事上市公司 审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优 质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任 公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允 合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意公 司续聘立信会计师事务所有限公司作为公司2009年度财务报告的审计机构。 （4）关于对公司对外担保情况及关联方占用资金情况的独立意见 ①截止2008年12月31日，公司控股股东及其附属企业与公司（含子公司）不 存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发