哈尔滨高科技（团）股份有限公司.docVIP

哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 600095 2009年年度报告  目录 一、重要提示 2 二、公司基本情况 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 4 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 10 七、股东大会情况简介 13 八、董事会报告 13 九、监事会报告 19 十、重要事项 19 十一、财务会计报告 25 十二、备查文件目录 25 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 张耀辉 主管会计工作负责人姓名 徐宽明 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 孙景双 公司负责人张耀辉、主管会计工作负责人徐宽明及会计机构负责人（会计主管人员）孙景双声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 哈尔滨高科技（集团）股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 哈高科 公司的法定英文名称 HARBIN HIGH-TECH(GROUP)C0.,LTD 公司的法定英文名称缩写 HHTG 公司法定代表人 张耀辉 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 马昆 王江风 联系地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 电话 04518028 0451 传真 04510451 电子信箱 mkn@ wjf@ (三) 基本情况简介 注册地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 注册地址的邮政编码 150078 办公地址 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 办公地址的邮政编码 150078 公司国际互联网网址 电子信箱 hgk@ (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 哈高科 600095 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1994年3月25日 公司首次注册登记地点 哈尔滨市南岗区高科技开发区26号楼 首次变更 公司变更注册登记日期 2001年10月1日 公司变更注册登记地点 哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号 企业法人营业执照注册号 230199100002517 税务登记号码 230198128034883 组织机构代码3 公司聘请的会计师事务所名称 中准会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 中国北京海淀区首体南路22号国兴大厦4层 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 -98,640,831.08 利润总额 -91,943,095.58 归属于上市公司股东的净利润 -83,770,745.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -88,027,828.81 经营活动产生的现金流量净额 94,236,488.77 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 -1,897,533.65 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 23,944.35 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,948,669.44 债务重组损益 5,390,680.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,768,025.20 所得税影响额 -259,860.23 少数股东权益影响额（税后） -2,180,791.82 合计 4,257,083.45 (三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009年 2008年 本期比上年同期增减(%) 2007年 营业收入 340,460,228.11 401,009,463.85 -15.10 645,751,739.15 利润总额 -91,943,095.58 15,029,044.58 不