深市_002038_双鹭药业_2008年年度报告.pdf

京双鹭药业股份有限公司2008 年年度报告 北京双鹭药业股份有限公司 Beijing SL Pharmaceutical Co.,Ltd. 2008 年度报告 中国 北京 零零九年三月 十五日 1 京双鹭药业股份有限公司2008 年年度报告 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保 证或存在异议。 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。 天健光华 （北京）会计 事务所有限公司为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告。 公司负责人、主管会计工作负责人徐明波先生及会计机构负责人、财务部经理席文英女 士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 2 京双鹭药业股份有限公司2008 年年度报告 目 录 一、 公司基本情况简介……………………………………………………………… 4 二、 会计数据和业务数据摘要……………………………………………………… 5 三、 股本变动及股东情况…………………………………………………………… 6 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………………………… 11 五、 公司治理结构…………………………………………………………………… 16 六、 股东大会情况简介……………………………………………………………… 24 七、 董事会报告……………………………………………………………………… 25 八、 监事会报告……………………………………………………………………… 40 九、 重要事项………………………………………………………………………… 43 十、 财务报告………………………………………………………………………… 50 十一、 备查文件目录…………………………………………………………………… 50 3 京双鹭药业股份有限公司2008 年年度报告 第一节 公司基本情况简介 一、 基本情况简介 股票简称 双鹭药业 股票代码 002038 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 北京市海淀区西三环 路100 号金玉大厦1103- 1105 室 注册地址的邮政编码 100037 办公地址 北京八大处高科技园区中园路9 号 办公地址的邮政编码 100041 公司国际互联网网址 电子信箱 slpharm@ 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁淑洁 联系地址 北京八大处高科技园区中园路9 号 电话