中海集装箱运输股份有限公司独立董事.docVIP

中海集装箱运输股份有限公司独立董事 关于的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审阅了公司第届董事会第次会议的议案，现就本次会议审议发表如下意见： 147条规定的不得担任公司董事的情况，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象；符合《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》的规定，具备担任上市公司董事所必需的任职资格。 2，独立非执行董事候选人Graeme Jack先生的提名方式和提名程序符合及公司章程》的相关规定，合法有效。 同意公司股东大会 二、关于公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬 公司本次确定董事、监事和高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业和公司规模，结合公司的实际经营情况及董事、监事和高级管理人员的实际工作情况制定的，不存在损害公司及股东利益的情形，该等议案的审议程序符合《公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。同意公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬方案，按照相应审批权限提交公司董事会及股东大会审议。 中海集装箱运输股份有限公司独立董事 张楠、张松声、陈立身、管一民、施欣 2015年4月27日