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海南高速公路股份有限公司 HAINAN EXPRESSWAY CO.，LTD. 2005年年度报告 时 间：二00六年四月 第一节重要提示及目录 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 没有董事、监事及高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 公司所有董事均出席董事会。 海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。 公司董事长邢福煌先生、法定代表人兼总经理陈波先生、总会计师林生策先生、财务部经理张琼文女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 重要提示及目录...........................................................1 第二节 公司基本情况简介.......................................................2 第三节 会计数据和业务数据摘要...........................................3 第四节 股本变动及股东情况...................................................5 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...................9 第六节 公司治理结构..........................................................12 第七节 股东大会情况简介...................................................13 第八节 董事会报告..............................................................14 第九节 监事会报告..............................................................21 第十节 重要事项..................................................................22 第十一节 财务报告..................................................................26 第十二节 备查文件目录.........................................................36 第二节 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称：海南高速公路股份有限公司 公司法定英文名称：Hainan Expressway Co., Ltd. 公司英文名称缩写：HEC 二、公司法定代表人：陈波 三、公司董事会秘书：陈求仲 证券事务代表：张堪省 电 话0898传 真：0898电子信箱：zks@ 四、公司注册地址：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼16号高速公路大楼 570203 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：zks@ 五、公司信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网： 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、股票交易所：深圳证券交易所 股票简称：海南高速 股票代码：000886 七、其他有关资料： 公司首次注册登记时间：1993年8月17日 25号南虹大厦11层 1999年11月3日 16号高速公路大楼 4600001006370 税务登记号码：460100284082887 会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 办公地址：海口市国贸大道CMEC大厦 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 项目 金额（元） 利润总额 -2,979,560.21 净 利 润 扣除非经常性损益的净利润 15,026,430.68 主营业务利润 96,283,254.79 其他业务利润 2,796,053.71 营业利润 -1,373,515.87 投资收益 -1,856,359.36 营业外收支净额 250,315.02 经营活动产生的现金流量净额 85,168,214.28