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证券代码：000966 证券简称：长源电力 公告编号：201-021 国电长源电力股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 公司第七届董事会第次会议于201年4月日在武汉市洪山区徐东大街113号本公司办公地国电大厦楼会议室以现场方式召开。会议通知于月3日以专人送达或邮件方式发出。会议应到董事人，实到人本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长张玉新主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议听取了独立董事述职报告。1. 审议通过了201年度公司工作报告 表决结果： 票同意，0票反对，0票弃权。 2. 审议通过了公司201年年度报告及摘要 表决结果： 票同意，0票反对，0票弃权。2014年度报告摘要2015-020）。公司2014年度报告全文内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公司《2014年年度报告》。 本议案需提交股东大会审议。 3. 审议通过了公司201年度董事会工作报告 表决结果： 票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。 4. 审议通过了关于公司201年度财务决算的报告 表决结果： 票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交股东大会审议。 5. 审议通过了公司201年度利润分配方案及下年度利润分配政策预计的报告 经众环海华会计师事务所有限公司审计，母公司2014年度实现净利润6,881.40万元，加上2013年末母公司未分配利润-30,974.73万元后,母公司2014年末未分配利润为-24,093.33万元，母公司2014年末法定公积金为4,328.97万元。根据《公司章程》第一百五十五条之规定：“公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损”，由于公司法定公积金不足以弥补以前年度亏损，且母公司2014年末未分配利润为负数，2014年度无可供股东分配利润。因此，公司2014年度不提取法定公积金，不进行利润分配。 预计2015年度公司生产经营情况整体平稳，但仍将面临诸多不确定性因素。如果母公司2015年末有可供股东分配利润，将根据《公司章程》的相关规定在2016年进行利润分配。表决结果： 票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 6. 审议通过了关于聘请财务审计机构及其报酬事项的议案 会议同意续聘众环海华会计师事务所有限公司作为本公司201年度会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务和内部控制有效性审计的会计师事务所，聘期一年。2015年度审计费用总额为117万元，包括年报审计费、季报、半年报辅导费用、内部控制审计费，其中：年报审计费用为77万元，季报、半年报辅导费用为10万元、年度内部控制审计费30万元。审计期间，会计师事务所的差旅费和食宿费由本公司承担。费用的支付，不会影响注册会计师审计工作的独立性。 表决结果：票同意，0票反对，0票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 表决结果：票同意，0票反对，0票弃权。2015-024） 8. 审议通过了关于公司《内部控制自我评价报告》的议案 表决结果：票同意，0票反对，0票弃权。. 审议通过了关于公司与国电财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告的议案 根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董事对此项议案进行了事前认可，并发表独立意见。公司名关联董事张玉新、王眉林回避了表决，出席董事会的5名非关联董事（）对该议案进行了表决。 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 10. 审议通过了关于公司201年度公司高管人员薪酬考核兑现的议案 根据公司决议，经测算公司正职高管人员2014年度基本年薪为20.7万元，效益年薪为56.2万元，EVA奖励7.5万元，合计为84.4万元/人；副职人员基本年薪16.56万元、绩效年薪标准44.96万元、EVA奖励5.25万元，合计为66.77万元/人，高管副职个人绩效年薪根据个人年度绩效考核分数挂钩计算绩效年薪标准。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，票回避。 在公司领取报酬王眉林以公司副总经理身份在公司领取报酬，此议案涉及个人利益，为保证此议案决策的公平性，王眉林对此议案回避了表决。 1. 审议通过了关于 根据中国证券监督管理委员会于2014年5月发布的《上市公司章程指引》（证监会公告[2014]19号）和深圳证券交易所于2015年2月发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关要求，为进一步完善公司治理结构，提高公司治理水平，规范公司经营行为，公司对《公司章程》中有关条款作修订表决结果： 票同意，0票反对，0票弃权。此议