证券简称：东方航空 证券代码：600115 编号：临2015-025.docVIP

证券简称：东方航空 证券代码：600115 编号：临2009-025 中国东方航空股份有限公司董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 中国东方航空股份有限公司（“公司”）第五届董事会2009年度第3次例会根据公司《董事会议事规则和议事程序》的规定，经董事长刘绍勇先生召集，于2009年4月28日在中国东方航空集团公司大楼七楼会议室）。 中国东方航空股份有限公司董事会 2009年4月28日  附件一：章程修正案 关于总则 “公司于2002 年10月18日变更为在上海市工商行政管理局登记，营业执照号码为：企股沪总字第032138号。公司发起人为：东方航空集团公司 现修改为： 公司因变更法定代表人于2009年2月11日更换营业执照，营业执照号码为：310000400111686（机场）。公司发起人为：中国东方航空集团公司 公司章程第六条原为： 公司依据《公司法》、《特别规定》、《到境外上市公司章程必备条款》（简称“《必备条款》”）和国家其他有关法律、行政法规的规定，于2007年6月29日召开2006年度股东大会，修订公司于2005年6月30日召开的2004年度股东大会已修订的公司章程（简称“原公司章程”），制定本公司章程。 现修改为： 删除公司章程第十条第二款，其内容为： “经国务院授权的公司审批部门批准，公司可以根据经营管理的需要，按照《公司法》第十二条第二款所述之控股公司运作。” 关于减资和购回股份 公司章程第二十八条第二款为： “公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上至少公告三次，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自第一次公告之日起90日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。” 现修改为： “公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告，债权人自接到通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的偿债担保。” 关于股东和股东名册 关于股东和股东名册 公司章程第四十六条第二款原为： “内资股股东遗失股票，申请补发的，依照《公司法》第一百五十条的规定处理。” 现修改为： “内资股股东遗失股票，申请补发的，依照《公司法》第一百四十四条的规定处理。” 关于股东大会 公司章程第五十六条第9项原为： “对公司合并、分立、解散和清算等事项作出决议；” 现修改为： “对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；” 公司章程第五十六条第13项原为： “审议代表公司有表决权的股份5%以上（含5%）的股东的提案；” 现修改为： “审议代表公司有表决权的股份3%以上（含3%）的股东的提案；” 公司章程第六十条第一款原为： “公司召开股东大会年会，持有公司有表决权的股份总数%以上（含%）的股东，有权以书面形式向公司提出新的提案。公司应当将提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。” 现修改为： “公司召开股东大会年会，持有公司有表决权的股份总数3%以上（含3%）的股东，可以在股东大会召开前提出临时提案并书面提交董事会。公司应当将股东提出的提案中属于股东大会职责范围内的事项，列入该次会议的议程。” 公司章程第七十一条第二款原为： “股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。” 现修改为： “股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。” 删除公司章程第七十一条第三款，其内容为： “出席会议的股东（包括股东代理人），应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对；投弃权票、放弃投票，公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理。” （一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其它股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的； （三）公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务； （四）对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；及 （五）在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。 公司召开股东大会审议上述所列事项的，在所有适用的法律法规及/或相关监管机构容许并符合和满足所有有关规定的前提下，应当向股东提供网络形式的投票平台。” 由于股东大会议事规则保持和章程一致，故需要相应删除股东大会议事规则的上述内容。 删除公司章程第七十八(B)条，其内容为： “具有前