汉得信息：内部控制鉴证报告(截止与2010年6月30日) 2011-01-14.pdfVIP

上海汉得信息技术股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字（2010 ）第 11794 号 上海汉得信息技术股份有限公司： 我们接受委托，审核了上海汉得信息技术股份有限公司（以下简 称“贵公司”）管理当局对2010 年 6 月 30 日与财务报表相关的内部 控制有效性的认定。贵公司管理当局的责任是建立健全内部控制并保 持其有效性，我们的责任是对贵公司内部控制的有效性发表意见。 我们的审核意见是依据《中国注册会计师执业准则》及《内部控 制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测 试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要 的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。 内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和 未被发现的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不 恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果 推测未来内部控制有效性具有一定的风险。 我们认为，贵公司按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》 规定的标准于 2010 年 6 月30 日在所有重大方面保持了与财务报表相 关的有效的内部控制。 本鉴证报告仅供贵公司为本次申请向境内社会公众发行人民币 普通股股票之用，并不适用于其他目的，且不得用作任何其他用途。 立信会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国注册会计师： 中 国·上海 二○一○年七月十五日 上海汉得信息技术股份有限公司 与截止 2010 年 6 月 30 日 财务报表及资产安全相关的内部控制制度及其有效性的说明 上海汉得信息技术股份有限公司 与截止 2010 年 6 月 30 日财务报表及资产 安全相关的内部控制制度及其有效性的说明 第一部分：公司基本情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）前身是上海全富汉得软件技术 有限公司，系于 2002 年 6 月经上海市人民政府批准，由 SINO-TWINWOOD PTE., LTD 投资设 立的有限公司，中华人民共和国外商投资企业批准证书的批准号为商外资沪青合资字 [2002]1793。公司的企业法人营业执照注册号：310000400308460（青浦）。 公司注册资本为 215 万美元，经营范围为：研究、开发和生产计算机软件、信息系统和 网络产品，从事信息系统和网络产品，从事信息系统和数据管理系统的安装以及信息系统的 集成，提供技术开发、咨询服务以及与该服务相关的客户支援服务，提供整体企业信息系统 解决方案，销售公司自产产品。（涉及许可经营的凭许可证经营），主要产品为自产的 MAS 软件、外购软件，提供主要劳务内容为技术开发、咨询服务、客户支援服务。公司注册地: 上海市青浦工业园区外青松公路 5500 号303 室，总部办公地：上海市科苑路 151 号 。 2007 年投资方 SINO-TWINWOOD PTE., LTD 更名为 Hand Enterprise Solutions Pte.Ltd。 2009 年 2 月，本公司由上海全富汉得软件技术有限公司更名为上海汉得信息技术有限 公司。 2009 年 10 月 30 日 Hand Enterprise Solutions Pte.Ltd 将其持有的本公司 100%股权 分别转让给上海迪宣投资管理有限公司、Inspire East Investments Limited、The China Fund,Inc.、上海得帆投资管理有限公司、上海得竞投资管理有限公司、上海得拓投资管理 有限公司和上海得逸投资管理有限公司。转让完成后，上海迪宣投资管理有限公司持有本公 司 50.569%的股权，计 108.72 万美元； Inspire East Investments Limited 持有本公司 9.364%的股权，计 20.135 万美元；The China Fund,Inc.持有本公司 9.364%的股权，计 20.135 万美