罗莱家纺：关于加强上市公司治理专项活动的整改报告 2010-12-31.pdfVIP

证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2010-044 罗莱家纺股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的整改报告 本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带法律责任。 罗莱家纺股份有限公司 （以下简称“公司”），根据中国证券监督管理委员 会《开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28 号文，以下简称“28号文”）和中国证监会江苏监管局《关于开展公司治理专项 活动的通知》（苏证监公司字[2010]205号文）等有关文件精神，积极开展公司 治理专项活动。为切实做好公司治理情况自查、整改工作，公司成立了以董事长 为组长、董事会秘书为具体负责的专项治理工作小组，开展公司治理专项活动。 现已完成公司治理自查和公众评议阶段的各项工作。针对公司治理自查发现的问 题和中国证监会江苏监管局提出的整改意见，公司进一步明确了整改责任和整改 措施。公司将本着持续改进、不断提高的原则，进一步完善公司治理结构，依法 规范运作，不断提高公司治理水平。 一、公司治理活动期间的主要工作 1、2010年5月下旬，公司接到苏证监公司字[2010]205号文后，结合“28号 文”，立刻组织有关人员认真学习、领会文件精神，制定了切实可行的公司治理 专项活动工作方案，成立了以董事长为组长的专项工作小组，明确了具体工作计 划和时间安排。公司董事会秘书具体负责本次公司治理专项活动各个阶段工作的 安排和落实，确保活动的顺利开展。 2、2010年6月下旬，《公司关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告 和整改计划》提交专项工作小组审议，并报送中国证监会江苏监管局审核、备案。 3、2010年8月16日公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于加强上市公 司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》 （以下简称“公司自查报告”）， 于2010年8月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 上，并接受公众评议。 4、2010年9月上旬中国证监会江苏监管局对公司的治理情况进行了现场检 查，并于2010年11月3日收到中国证监会江苏监管局《关于对罗莱家纺股份有限 公司治理状况的综合评价和整改意见的函》（苏证监函[2010]321号，以下简称 “意见函”）。 二、公司自查发现问题的整改 通过自查，公司认为公司上市以来，已经依据《公司法》、《证券法》和《上 市公司章程指引》等法律法规的要求建立了较为完善的内部治理结构，公司股东 大会、董事会、监事会、经理层职责明确，运作规范；公司的内部控制制度体系 较为完善并得到有效遵守和执行；在信息披露方面公司遵循了真实、准确、完整、 及时、公平的原则，公司治理总体来说比较规范。但为进一步加强公司规范运作， 提高公司治理水平和整体竞争力，公司还需重视和加强以下几个方面的工作。 1、为进一步完善公司法人治理结构，切实保障中小股东权益，规范公司选 举董事（包括独立董事和非独立董事）或监事的行为，根据中国证监会《上市公 司治理准则》及《公司章程》的有关规定，制订《累积投票制度实施细则》。 该项工作由董事长及董事会秘书负责，于2010年8月30日前完成。 2、公司将进一步规范 “三会”运作，加强培训学习，提高规范运作水平。 规范因故不能参加股东大会的“董、监、高”人员的请假手续。 该项工作由董事长及董事会秘书负责，于2010年8月30日前完成。 3、一些研发、生产、经营等环节的管理制度有待进一步完善。 该项工作由董事长及董事会秘书负责，由内部审计部总监组织实施，于2010 年8月30日前完成。 三、公众评议问题的整改 自2010 年 8 月 17日 《罗莱家纺股份有限公司关于加强上市公司治理专 项活动自查报告及整改计划的公告》在 《证券 时 报》及 巨 潮 资 讯 网 予以公布以来，公司、江苏证监局监管责任人和深 圳证券交易所监管部门未收到社会公众关于本公司治理的相关评议信息。 四、对中国证监会江苏监管局和深圳证券交易所提出的公司治理状况综合 评价和整改意见的改进措施 目前，公司已收到中国证监会江苏监管局的整改意见函（苏证监函[2010]321 号），但未收到深圳证券交易所的