新国都：关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告 2010-12-16.pdfVIP

深圳市新国都技术股份有限公司 关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告 本公司及董事会全体成员保证报告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司基本情况： （一）公司发展沿革，目前基本情况 1、公司发展沿革 公司前身为深圳市新国都技术有限公司（以下称“新国都有限”）， 由刘祥先生、刘亚先生和深圳市奥格立电子科技有限公司于2001年7 月31日设立。 2008年4月8日，经新国都有限股东会审议通过，以截至2008年3 月31日的净资产为基数，有限责任公司整体变更设立股份公司。深圳 市新国都技术有限公司全体股东刘祥等13名自然人作为股份公司发 起人，以新国都有限截至2008年3月31日经审计的净资产5，986.05 万元折为4，000万股发起人股，其余的1，986.05万元转入股份公司 的资本公积。深圳市新国都技术股份有限公司(以下简称“公司”) 于2008年4月25日在深圳市工商行政管理局登记注册，并领取了注册 号为440301103074776的企业法人营业执照，公司设立时注册资本4， 000万元。 2008年6月2日，经公司2008年第一次临时股东大会决议通过，公 1 司增加注册资本750万元，公司股份总额由4，000万股增加至4，750 万股，新增750万股份别由深圳市创新投资集团有限公司、北京首创 建设有限公司、上海林耐实业投资中心（有限合伙）、深圳市福田创 新资本创业投资有限公司、深圳市长润创业投资企业（有限合伙）、 蔡衍军、王凌海、陈新华、李妍、许芹、里维宁等11名投资人认购。 定价依据为以2007年经审计净利润按照9.25倍市盈率(摊薄前）测算， 即6.67元/股。2008年6月，公司与上述新增股东分别签订了投资合同 书。2008年6月28日，大华德律出具了深华验字[2008]74号《验资报 告》对本次增资进行了验证。2008年7月18日，公司完成工商变更登 记并领取了新的营业执照。 2010年9月16日，经中国证券监督管理委员会证监许可 [2010]1292号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 1，600万股。 2、公司目前基本情况 2010年11月3日，公司已取得了深圳市市场监督局换发的《企业 法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》 登记的相关信息如下： 注册号：440301103074776 住 址：深圳市福田区深南路车公庙工业区泰然劲松大厦17A 法定代表人姓名：刘祥 注册资本：6350万元 实收资本：6350万元 2 公司类型：股份有限公司（上市） 经营范围：从事货物及技术进出口业务；银行卡电子支付终端产 品（POS机）、电子支付密码系统产品、计算机产品及电子产品的技 术开发、生产（生产项目由分支机构经营）、销售、租赁及服务（不 含专营、专控、专卖商品及限制项目）；移动支付业务的技术开发运 营及服务（不含生产）。 股票简称：新国都 股票代码：300130 （二）公司控制关系、控制链条及实际控制人 刘祥先生为公司实际控制人，截止2010年11月30日其持有本公司 2115万股，占总股本的33.30％。 控制链条如下： 刘祥 刘亚 江汉 其余22 名自然人及 IPO 发行股份 33、3 3 名法人股东 33.30％ 11.10％ 11.10％ 19.30％ 25.20％ 深圳市新国都技术股份有限公司