关于加强公司治理专项活动的整改报告的公告.pdfVIP

证券代码：600598 证券简称：北大荒 公告编号：2007-16 黑龙江北大荒农业股份有限公司 关于加强公司治理专项活动的整改报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 黑龙江北大荒农业股份有限公司（以下简称公司）根据中国证监会《关于开 展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)，按 照中国证监会黑龙江监管局关于加强上市公司治理专项活动的统一部署，成立了 以公司董事长为第一负责人的专项工作小组，对该项工作做了认真细致的部署， 按照中国证监会“公司治理专项活动自查事项”逐项进行了自查，于 2007 年 5 月28日,经公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于“加强上市公司治 理专项活动”自查报告和整改计划的议案》，并按照规定在《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站进行了披露，同时公司设立了专 门的电话、传真和网络平台听取投资者和社会公众的意见和建议。2007 年 9 月 19 日，中国证监会黑龙江监管局对公司治理专项活动进行了现场检查，并下发 了《关于对黑龙江北大荒农业股份有限公司治理情况的综合评价及整改建议的通 知》(黑证监上字 [2007]27号)，2007年10月22日上海证券交易所也对本公司 出具了《关于北大荒农业股份有限公司治理状况评价意见》。公司高度重视中国 证监会黑龙江监管局对本公司治理专项活动现场检查的综合评价及整改建议以 及上海证券交易所出具的对本公司治理状况评价意见，公司董事会经认真研究， 提出整改措施，并按要求进行了整改，现将公司自查和公众评议以及本次整改情 况报告如下： 一、自查和公众评议情况 根据公司治理活动方案以及自查发现的问题并结合公众评议进行了全面、深 入的整改。 1、董事会专门委员会和独立董事的作用尚待加强。 整改措施：公司为董事会专门委员会和独立董事切实履行职责创造条件，进 一步明确决策流程，使专门委员会对公司重大事项能够做到完整的事前分析，有 效的事中监控和全面的事后评价，为董事会的决策提供重要支持。此项工作已于 2007年10月中旬整改完毕。 2. 公司《信息披露管理办法》有待完善。 1 整改措施：根据 2007 年中国证监会发布的《上市公司信息披露管理办法》， 公司已于2007 年 6 月 13 日在四届一次董事会上根据该管理办法的规定进行了修 订、完善。 3、公司与投资者的沟通工作力度不够，特别是在业绩报告披露之后，应该 增加与广大投资者的沟通机会。 整改措施：加强对投资者的沟通，以多种方式与投资者进行沟通，增强公司 经营管理的透明度。此项工作已于2007年10中旬整改完毕。 4、公司股东大会网络投票制度尚未有效实施。 整改措施：公司已根据证券监管部门的要求，进一步完善公司股东大会相关 制度，为公司股东参与股东大会表决、行使公司股东权利提供保障。此项工作公 司根据实际工作需要严格执行网络投票制度，并得到有效实施。 二、黑龙江监管局现场检查情况 监管局认为：公司治理结构较为完善，“三会”运作比较规范。内控机制健 全，重大投资决策、关联交易决策程序严格规范并得到有效执行。公司与控股股 东相对独立，能够自主经营管理。高管人员能够做到勤勉尽责。但同时指出公司 在董事会下属专门委员会以及独立董事作用、与投资者之间沟通工作还有待加 强。 针对以上意见，整改如下： 1、董事会下属专门委员会以及独立董事作用有待加强。 整改情况： 几年来，公司在发挥董事会专门委员会以及独立董事的作用方面作了较好的 工作。一是在董事会专门委员会方面，已设立了战略、审计、提名、薪酬与考核 专门委员会，制定了各专门委员会的议事规则，并且让各位独立董事担任各专门 委员会主任委员，专门委员会自成立以来一直按照各委员会的议事规则运作，分 别就专业领域的事项进行研究，提出意见及建议，并对公司未来的发展、股东利 益保护等方面发挥了积极的作用。二是为保证独立董事的作用发挥，在重大决策 前公司都提前与他们