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湖北楚天高速公路股份有限公司 600035 2008 年年度报告 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示2 二、公司基本情况2 三、会计数据和业务数据摘要： 3 四、股本变动及股东情况4 五、董事、监事和高级管理人员8 六、公司治理结构 14 七、股东大会情况简介 16 八、董事会报告 16 九、监事会报告24 十、重要事项24 十一、财务会计报告28 十二、备查文件目录32 1 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事邓明然先生因公出差，委托独立董事肖卫国先生代 独立董事 邓明然 为出席会议并行使表决权。 (三) 武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人张世杰、主管会计工作负责人祝向军及会计机构负责人（会计主管人员）夏亚玲声 明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 湖北楚天高速公路股份有限公司 公司法定中文名称缩写 楚天高速 公司法定英文名称 HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD. 公司法定代表人 张世杰 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张晴 董事会秘书联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 董事会秘书电话 027 董事会秘书传真 027 董事会秘书电子信箱 600035@ 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 郭生辉 证券事务代表联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 证券事务代表电话 027 证券事务代表传真 027 证券事务代表电子信箱 600035@ 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 公司办公地址