关于聘请特发监理公司监理特发信息港工程项目.pdfVIP

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2009-10 深圳市特发信息股份有限公司 关于聘请特发监理公司监理“特发信息港”工程项目 关联交易 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 鉴于本公司即将开始建设特发信息港项目一期工程（关于“特发信息港”详 细情况，请见2007年8月18日《证券时报》刊登的《关于变更部分募集资金投资 项目的公告》，公告编号：2007-25），拟将工程监理工作任务委托深圳市特发 发展中心建设监理有限公司承担。根据《深圳市工程建设监理费规定》内容，该 工程监理费收费标准中准价为2.14%；经协商，特发监理公司承诺，在确保按法 律、法规规定提供监理工作服务的前提下，愿意在《规定》中准价的基础上下浮 30%计取监理费，即按1.498%（2.14%×70%）的优惠收费率承担该工程的监理工 作任务。按目前需监理工程的价值，预计需支付监理费用240万元。 本公司第一大股东深圳市特发集团有限公司（以下称“特发集团”）拥有深 圳市特发发展中心建设监理有限公司90%的股份，故该交易构成了本公司的关联 交易。 董事会三届二十次会议审议此事项时，3名关联董事回避了此议案的表决。 非关联董事以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了该关联交易。 该关联交易提交董事会审核前，经过公司独立董事的认可。四名独立董事： 陈东琪先生（由郭晋龙先生代行表决权）、郭晋龙先生、李黑虎先生及郝珠江先 生一致同意聘请特发监理公司监理“特发信息港”工程项目的关联交易议案； 该交易经政府主管部门并由本公司按照上市公司关联交易批准程序完成后 即可实施。 二、关联方介绍 本次关联交易涉及的关联法人为深圳市特发发展中心建设监理有限公司。 该公司的具体情况如下： 1、住所：深圳市罗湖区人民南路发展中心大厦22层 2、注册资本：人民币300万元 3、实收资本：人民币300万元 4、公司类型：有限责任公司 5、经营范围：承担一般工业与民用建筑工程、高耸构筑工程和住宅小区工 程的建设监理业务，上述建筑工程的楼层、跨度、高度和建筑面积不受限制；物 业管理，建设工程咨询；建材、汽车零配件的购销，停车场、洗车场服务。 6、最近一期财务状况 2008年，该公司净利润为137.7万元，截至2008年12月31日，该公司的净资 产为2200万元。 7、与本公司关系 深圳市特发发展中心建设监理有限公司与本公司同是特发集团的控股子公 司。特发集团持有深圳市特发发展中心建设监理有限公司90%的股份；同时直接 持有本公司49.14%的股权，连同通过其控股子持有的本公司股权，特发集团共控 制本公司总股权的50.79%。 三、关联交易标的基本情况 特发信息港一期工程位于深圳市南山区科技园中区T305-0019地块，用地面 积25563.3平方米，已建建筑面积25046平方米，新建总建筑面积约68000平方米， 计容积率面积71000平方米。预计建设期限约三年。 聘请特发监理公司监理“特发信息港”工程项目，在遵守《深圳市工程建设 监理费规定》的前提下，经双方协商同意，按1.498%（2.14%×70%）的优惠收费 率计算该工程监理工作的费用。预计该工程监理费用为240万元。 四、关联交易合同的主要内容和定价政策 本公司与深圳市特发发展中心建设监理有限公司协商同意，按1.498%（2.14% ×70%）的优惠收费率计算该工程监理工作的费用，双方商定签订深圳市建筑工 程监理标准合同，没有做另外的约定。该合同需经建设主管部门批准方可生效。 依据《深圳市工程建设监理费规定》的内容，该工程监理费收费标准中准价 为2.14%，根据《规定》要求，若工程项目通过公开招标等方式选定监理企业该 中准价最高优惠仅允许下浮20%执行，即实际监理费收费标准为1.712%（2.14% ×80%）。现特发监理公司承诺，在确保按法律、法规规定提供监理工作服务的 前提下，愿意在 《规定》中准价的基础上下浮30%计取监理费，即按1.4