S 贵 糖：股权分置改革说明书(摘要).pdfVIP

证券代码：000833 证券简称：S 贵糖 广西贵糖（集团）股份有限公司 GUANGXI GUITANG (GROUP) CO., LTD 股权分置改革说明书 （摘要） 保荐机构：国海证券有限责任公司 签署日期：二○○六年十二月二十九日 百度文库两周年典藏纪念 广西贵糖（集团）股份有限公司股权分置改革材料 股权分置改革说明书摘要 董事会声明 本公司董事会根据非流通股东的书面委托，编制股权分置改革说明书摘要。 本说明书摘要摘自股权分置改革说明书全文，投资者欲了解详细内容，应阅读股 权分置改革说明书全文。 本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商， 解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本 次股权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及 本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 1－2 －1 百度文库两周年典藏纪念 广西贵糖（集团）股份有限公司股权分置改革材料 股权分置改革说明书摘要 特别提示 1、根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司将资本公积金转增股本须 经股东大会批准；根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，公司股权分 置改革方案须经相关股东大会审议。由于本次资本公积金转增股本是本次股权分 置改革方案不可分割的一部分，并且有权参加相关股东会议并行使表决权的股东 全部为有权参加公司股东大会并行使表决权的股东，因此决定将审议资本公积金 转增股本的临时股东大会和相关股东会议合并举行，召开本次临时股东大会暨相 关股东会议，并将本次资本公积金转增股本议案和本股权分置改革方案作为同一 事项进行表决，临时股东大会和相关股东会议的股权登记日为同一日。 2 、根据《上市公司股权股权分置改革管理办法》有关规定，临时股东大会 暨相关股东会议就股权分置改革方案做出决议，必须经参加表决的股东所持表决 权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上 通过后方可生效。 3、若本股权分置改革说明书所载方案获准实施，公司非流通股股东的持股 数量将不变、持股比例将发生变动，流通股股东的持股数量和持股比例将发生变 动；公司的股本总数、每股收益、每股净资产等财务指标将发生变动，但公司资 产、负债、所有者权益、净利润、净资产收益率等财务指标均不会因本次股权分 置改革方案的实施而发生变动。 4 、本次股权分置改革方案涉及资本公积金转增股本，本次资本公积金转增 股本将以贵糖股份经审计的2006年度上半年财务报告为基准。 5、深圳华强集团有限公司于2001年受让了广西贵港市财政局持有的本公司 控股股东广西贵糖集团有限公司60%的股权，导致贵糖集团持有的本公司股权性 质变更，国务院国有资产监督管理委员会已于2006年12月27 日批准了以上变更事 项，由于以上变更事项触发的要约收购义务，贵糖集团拟向中国证监会申请要约 收购豁免。 6、证券价格具有不确定性，股权分置改革可能造成股价波动，可能会对公 司流通股股东的利益造成不确定之影响。 1－2 －2 百度文库两周年典藏纪念 广西贵糖（集团）股份有限公司股权分置改革材料 股权分置改革说明书摘要 重要内容提示 一、改革方案要点 公司以现有流通股股本 98,589,500 股为基数