反洗钱信息共享的国际比较与借鉴.pdfVIP

环球金融 Global Finance 反洗钱信息共享的国际比较与借鉴 高 婧 内容摘要 反 洗钱信 息共享对 于 实现反洗钱 工作的 集约化 高效化具有不 可替代的作 ： 、 用。 我国反 洗钱 工作 开展历史 不长 ， 缺乏 实践 经验和 长远发展规划 ， 在信 息共享方面存在 诸多问题 。 如何借鉴 国际反洗钱立法 与信 息共享的 实践 经验 ， 加 强我国反 洗钱信 息共享 ， 是摆在我们面前的 迫切课题 。 本文 总结 美 国、 澳 大利 亚 、 加 拿 大反 洗钱信 息共享的成 功 经 验 ， 探讨 了我国反 洗钱信 息共享存在的 问题、 制 约 因素 ， 并提出通过 实施 中短期战术性共 享和 中长期战略性共享 分步走的现实路径 ， 以实现共享共赢 、 分步分阶段的反 洗钱信 息共 享 。 关键词 反 洗钱 信 息共享 国际比较