海南高速股权分置改革说明书摘要.pdfVIP

海南高速股权分置改革说明书摘要 证券代码： 000886 证券简称：海南高速 海南高速公路股份有限公司 股权分置改革说明书 （摘要） 保荐机构 财务顾问机构 • 金元证券有限责任公司 签署日期：二〇〇六年四月二十六日 1 海南高速股权分置改革说明书摘要 董事会声明 本公司董事会根据提起股改动议的非流通股股东的书面要求和委托，编制股权 分置改革说明书。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整。 本公司股权分置改革由公司 A 股市场非流通股股东与流通股股东之间协商，解 决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所对本次股 权分置改革所作的任何决定或意见，均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司 股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 2 海南高速股权分置改革说明书摘要 特别提示 1、本公司非流通股份中存在国家股，所以，本次股权分置改革方案中，对该部 分股份的处置尚需取得国有资产监督管理部门审批同意。 2、股权分置改革是解决A股市场相关股东之间的利益平衡问题，因此本次股权 分置改革由 A 股市场相关股东协商决定。根据《管理办法》的相关规定，公司本次 相关股东会议投票表决改革方案，须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上 通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。因此，本次股 权分置改革能否顺利实施尚有待相关股东会议的批准。如果本次股权分置改革不能 获得相关股东会议批准，则将导致本次股权分置改革失败。 3、股权分置改革是中国资本市场一项重大基础制度改革，对公司投资者权益具 有重大影响，并且在方案实施过程中存在较大不确定性，因此本公司股票二级市场 价格可能出现较大幅度波动，公司董事会提醒投资者予以特别关注并注意投资风险。 4、本公司提出股改动议的非流通股股份中有 13,236,577 股已被质押冻结，存 在权利受限情况，还有 152,869,473 股没有表示意见，不能为本次股权分置改革作 出对价安排，海南金城国有资产经营管理有限责任公司已同意并承诺以所持海南高 速非流通股股份代其垫付。 5、海南省交通厅对海南高速的拖欠款问题，目前已获解决。 6、海南金城所持海南高速非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36个月内 不上市交易或转让。 3 海南高速股权分置改革说明书摘要 重要内容提示 一、改革方案要点 公司非流通股股东向流通股股东以其持有的 81,778,092 股股份作为本次股权分 置改革的对价安排，流通股股东每 10 股获送 3.3 股。 本次股权分置改革方案获准实施后，公司资产、负债、股东权益、股本总额、 净利润、每股收益、每股净资产等财务状况和经营业绩不会发生变化，亦不会受到 直接影响，但公司股东持股数量和持股比例将发生变化。 二、非流通股股东的承诺事项 根据相关法律、法规和规章的规定，承诺人均作出了法定最低承诺；另外，海 南金城国有资产经营管理有限责任公司还特别承诺： （1）其