苏州海陆重工股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2010-007 苏州海陆重工股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议 于 2010 年 3 月 6 日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知和会议议案，于2010 年 3 月 16 日在公司会议室召开。会议应参与表决董事9 名，实际参与表决董事 9 名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场投票表决方式审议表决。 本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议 由董事长徐元生先生主持。经与会董事表决，通过如下决议： 1、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了 《关于公司2009 年度董事会工作报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议； 公司独立董事郁鸿凌先生、黄雄先生、杨静女士向董事会提交了《独立董事 2009 年度述职报告》（详见巨潮资讯网 ），并将在2009 年 度股东大会上进行述职。 2、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了 《关于公司2009 年度财务决算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议； 《苏州海陆重工股份有限公司2009 年度财务决算报告》详见附件 1。 3、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了 《关于公司2010 年度财务预算报告的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议； 《苏州海陆重工股份有限公司2010 年度财务预算报告》详见附件 2 。 4、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交股东大会审 议； 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，公司 2009 年实现归属于母公司 净利润 109,285,136.14 元。其中，母公司实现净利润为 90,773,381.89 元。根据公 司章程的规定，提取净利润的 10%计 9,077,338.19 元列入公司法定盈余公积金。母 公司期初未分配利润为 87,115,195.34 元，本期分配 2008 年度普通股股利 22,140,000.00 元。母公司 2009 年度期末可供分配利润为 146,671,239.04 元。 公司 2009 年度利润分配预案为：以 2009 年 12 月 31 日深圳证券交易所收市 1 后的总股本 129,100,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含 税），共计派发现金红利25,820,000.00 元（含税）。公司2009 年度不以资本公积金 转增股本。 5、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了关于《公司 2009 年度内部控制自我评价报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议； 《苏州海陆重工股份有限公司2009 年度内部控制自我评价报告》、独立董事 对此事项发表的独立意见、保荐人国信证券股份有限公司对此事项发表的《国信 证券股份有限公司关于苏州海陆重工股份有限公司内部控制自我评价报告的核查 意见》详见巨潮资讯网 。 6、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司专 职董事 2010 年度基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 对于专职董事，公司将比照高级管理人员的薪酬制度，实行基本薪酬加绩效 薪酬加奖励薪酬来确定薪酬，专职董事2010年基本薪酬为： 人民币1万元/月 （税 后）。 发放形式为：按月发放。 独立董事对此事项发表的独立意见详见巨潮资讯网 。 7、会议以赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司职 工代表监事 2010 年度基本薪酬的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 对于职工代表监事薪酬，公司将比照高级管理人员的薪酬制度，实行基本薪